证券代码：688539证券简称：高华科技公告编号：2026-013

南京高华科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月27日14点00分

召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于公司2025年度利润分配方案的议案√

3关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担√

保的议案

4关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

5关于公司2026年度董事薪酬的议案√

6.00关于修订部分内部治理制度的议案√

6.01董事及高级管理人员薪酬管理制度√

6.02员工股权激励计划管理办法√

6.03对外投资管理办法√

7关于使用超募资金永久补充流动资金的议案√

注：本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《高华科技 2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688539 高华科技 2026/5/20

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记

手续：

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会现场会议的，凭

本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业

执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权

委托书原件（授权书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权书格式详见附件1）和受托人身份证/护照办理登记。

3、股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，在来信上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，须在2026年5月26日12:00前送达，信函以抵达公司的时间为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2026年5月26日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室

（三）注意事项

1、参与股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件。2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次会议日期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：陈新、刘佳

联系电话：025-85766153

联系地址：南京经济技术开发区栖霞大道66号南京高华科技股份有限公司特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

南京高华科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于公司2025年度利润分配方案的议案

关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司

3

提供担保的议案

4关于续聘公司2026年度审计机构的议案

5关于公司2026年度董事薪酬的议案

6.00关于修订部分内部治理制度的议案

6.01董事及高级管理人员薪酬管理制度

6.02员工股权激励计划管理办法

6.03对外投资管理办法

7关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。