证券代码：688539证券简称：高华科技公告编号：2025-031

南京高华科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月1日

（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量108541075

普通股股东所持有表决权数量108541075

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.0487例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.0487

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、董事会秘书陈新出席了本次会议；

3、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股10844439999.9109966760.089100.0000

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10844209999.9088989760.091200.0000

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股10844439999.9109966760.089100.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）关于公司《2025547498.264796671.735300.0000年限制性股票39961激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2025547298.223498971.776600.0000年限制性股票0996

2激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请公司547498.264796671.735300.0000股东会授权董3996

3事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

3、议案1、2、3涉及回避表决，关联股东为参与公司2025年限制性股票

激励计划的激励对象及其关联方，未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王勇、成传耀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2025年8月2日