证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2026-018

江西国科军工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

普通股股东人数216

2、出席会议的股东所持有的表决权数量113065583

普通股股东所持有表决权数量113065583

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.1392例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.1392

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长余永安先生因公出差远程出席会议，无法主持现场会议，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄军华先生主持本次会议。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次股东会其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11291586899.86751472000.130125150.0024

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11291849799.86991445710.127825150.0023

3、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股11289072999.84531568850.1387179690.0160

4、议案名称：《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11290464499.85761445710.1278163680.0146

5、议案名称：《关于2026年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11289416499.84831540510.1362173680.0155

6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11290664499.85941445710.1278143680.0128

7、议案名称：《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11288684999.84191570850.1389216490.0192（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司

2025年度利润

22003849799.27131445710.716225150.0125

分配的预案的议案》《关于公司

2026年度董事

32001072999.13371568850.7772179690.0891

薪酬方案的议案》《关于2026年公司及子公司

52001416499.15071540510.7631173680.0862

之间相互提供担保的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第二十六次会议

审议通过；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2，议案3，议案5；

4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决

程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。