国科军工:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工公告编号：2026-039

江西国科军工集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

普通股股东人数 215

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 130020834

普通股股东所持有表决权数量 130020834

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.8816例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8816

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长黄军华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>变更法定代表人及公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 129550528 99.6382 156570 0.1204 313736 0.2414

2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 129505564 99.6037 222546 0.1711 292724 0.2252

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案

议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1 《关于修订<公司章程>变更法定代表人及公 18094528 97.4666 156570 0.8433 313736 1.6901司注册资本的议案》2 《关于使用部分超募资 18049564 97.2244 222546 1.1987 292724 1.5769金永久补充流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十八

次会议审议通过；

2、特别决议议案：议案 1，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的 2/3 以上通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2；

4、涉及关联股东回避的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决