证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-043

江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 27 日

以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)。

根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于 2026年 10 月 16日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长黄军华先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》

等内部规章制度的规定；公司 2026年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026年第三季度财务状况和经营成果等事项；公司 2026年第

三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2026 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026年第三季度报告披

露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《2026 年第三季度报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会

第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江西国科军工集团股份有限公司 2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关的规定，结合公司实际情况，为规范公司治理，公司拟修订部分制度。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关的规定，结合公司实际情况，为规范公司治理，公司拟修订部分制度。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》经审议，董事会同意公司采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日