国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度

之核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江西

国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规，对国科军工2025年度新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度进行了核查，具体情况如下：

一、本次新增关联方及增加日常关联交易情况

（一）新增关联方情况

本次新增关联方为江西省信航航空科技有限公司，江西省信航航空科技有限公司主要从事航空、船舶、汽车、电子行业配套产品零部件、工模夹具及电子产

品的研制、开发、生产和销售，公司因部分业务需要拟与江西省信航航空科技有限公司建立合作关系，采购部分货物用于生产活动。

（二）本次增加日常关联交易具体情况

单位：万元

2025年

占同1-11月占同

2025年本次预本次增加类业与关联2024年实类业

关联交增加原关联人原预计计增加后预计金务比人累计际发生金务比易类别因金额金额额例已发生额例

(%)的交易(%)金额需求增向关联

关联企业 A 3500.00 900.00 4400.00 6.29 3758.35 2573.01 3.72 加，预期人采购采购增2025年占同1-11月占同

2025年本次预本次增加类业与关联2024年实类业

关联交增加原关联人原预计计增加后预计金务比人累计际发生金务比易类别因金额金额额例已发生额例

(%)的交易(%)金额

货物、接加受劳务江西省信航预计业和承租

航空科技有-70.0070.000.10---务计划房屋限公司调整需求增江西先锋机

械有限责任40.0025.0065.000.0959.5625.930.04加，预期采购增公司加

合计3540.00995.004535.006.483817.912598.943.75

注：“2025年度预计关联交易金额占同类业务比例”的分母为2025年公司预计的全年同类业

务金额；“2024年占同类业务比例”分母为2024年公司实际发生的全年同类业务金额。

二、关联人基本情况及关联关系

（一）江西省信航航空科技有限公司

1、基本情况

公司名称江西省信航航空科技有限公司

统一社会信用代码 9136022273919494XA成立时间2002年07月30日

注册资本（万元）2832.2178法定代表人李坤

公司性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

/江西省军工控股集团有限公司持股43.27%，景德镇神羽企业管理主要股东股权结构中心（有限合伙）持股17.91%，李坤持股13.15%住所江西省景德镇高新区信航路1号

从事航空、船舶、汽车、电子行业配套产品零部件、工模夹具及主营业务/经营范围电子产品的研制、开发、生产和销售；提供科技咨询服务（国家有专项规定的除外）

2、最近一年主要财务数据

单位：万元企业名称项目总资产净资产营业收入净利润

江西省信航航空2024年度/2024

24001.9815901.626009.83709.13

科技有限公司年12月31日3、与公司的关联关系序号关联人名称关联关系

1江西省信航航空科技有限公司公司控股股东直接持有43.27%股权

本次交易对方为公司控股股东江西省军工控股集团有限公司下属的其他控

股子公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江西省信航航空科技有限公司为公司的关联法人。

（二）关联企业A

1、基本情况

公司名称 关联企业 A

统一社会信用代码 91360500674954556L成立时间2008年05月05日

注册资本（万元）27675.65法定代表人袁有根

公司性质其他股份有限公司（上市）

江西省军工控股集团有限公司持股37.84%，江西省农业发展集团主要股东/股权结构

有限公司持股27.73%住所江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村

许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，/海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，主营业务经营范围导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

企业名称项目总资产净资产营业收入净利润关联企业2024年度/2024年1

83338.6563531.7144508.137768.49

A 2月 31日

3、与公司的关联关系

本次交易对方为公司控股股东江西省军工控股集团有限公司下属的其他控

股子公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，关联企业 A为公司的关联法人。

（三）江西先锋机械有限责任公司

1、基本情况

公司名称江西先锋机械有限责任公司成立时间2000年12月27日

统一社会信用代码 91360900161288594U

注册资本（万元）2765法定代表人江惠民

公司性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所江西省宜春市袁州区环城西路36号

主要股东/股权结构江西省农业发展集团有限公司持股100%

冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具件、矿经营范围冶设备及配件加工，技术开发、转让、咨询、服务，机电产品、化工产品、五金产品销售，房屋出租。

2、最近一年主要财务数据

单位：万元企业名称项目总资产净资产营业收入净利润江西先锋

2024年度/2024年

机械有限10919.658709.96139.96-357.48

12月31日

责任公司

3、与公司的关联关系

本次交易对方为公司间接控股股东江西省农业发展集团有限公司下属全资子公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，关联企业 A为公司的关联法人。

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：公司向关联企业 A、江西省信航航空科技有限公司、

江西先锋机械有限责任公司采购货物、接受劳务，增加2025年度日常关联交易预计额度995.00万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，系生产经营活动过程中的正常商业交易行为，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易的审议程序

公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，经全体委员一致同意后提交该议案至董事会审议。

公司第三届董事会第六次独立董事专门会议就《关于新增关联方及增加

2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，与会董事认为：公司本

次与江西省信航航空科技有限公司关联交易系日常生产经营的正常行为，关联交易的定价以市场公允价格为基础合理确定，遵循了公平原则，该关联交易的实施不会对公司及其控股子公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形，不存在关联方依赖的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形，在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法。此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及审计委员会分别审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对国科军工新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度之核查意见》之签字盖

章页）

保荐代表人签名：

贾世超陈轶劭国泰海通证券股份有限公司

2025年12月10日