证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2025-030

江西国科军工集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月14日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

普通股股东人数127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量85458213

普通股股东所持有表决权数量85458213

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1040例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1040

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为175701557股，其中公司回购专户中的股份数量为1666533股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174035024股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8522116299.72262303010.269467500.0080

2、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8524854199.75462032220.237864500.0076

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于取消公司监事会并修

1订<公司章程>782116297.05822303012.857967500.0839

及相关附件的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第十六

会议及第三届监事会第十六次会议审议通过；

2、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权股份总数的2/3以上通过；

3、涉及关联股东回避的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、季烨律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会

的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。