证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-044

江西国科军工集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》及《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》，部分制度尚需公司股东会审议。为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法

律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部制度进行修订，具体情况如下：

是否需要提交

序号 制度名称 变更情况股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 对外提供财务资助管理制度 修订 是

6 防范大股东及关联方资金占用专项制度 修订 是

7 董事会审计委员会议事规则 修订 否

8 董事会战略委员会议事规则 修订 否

9 董事会提名委员会议事规则 修订 否10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

11 董事会秘书工作制度 修订 否

12 子公司管理办法 修订 否

13 内幕信息及知情人管理制度 修订 否

14 董事及高级管理人员持股变动管理制度 修订 否

15 董事会对经理层授权管理办法 修订 否

16 经理层向董事会报告工作制度 修订 否

上述治理制度已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。除上述尚需提交公司股东会审议的制度，其余修订的制度自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后生效。修订后的 1-6项制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日