证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2025-060

江西国科军工集团股份有限公司

关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，选举产生了公司副董事长并补选了部分

第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

一、副董事长选举情况

为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄军华先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选黄军华先生为公司第三届战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称人员构成

战略委员会余永安（主任委员）、黄军华、段卓平

1审计委员会朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙

提名委员会段卓平（主任委员）、朱星文、余永安

薪酬与考核委员会易蓉（主任委员）、朱星文、罗汉特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

2附件：

黄军华先生简历

黄军华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，安徽机电学院本科学历，高级工程师。1999年7月至2007年1月，任江西华声电器总厂技术员；2007年1月至2021年12月，先后担任江西新明机械有限公司技术员、品质部副经理、技术部经理、技术中心经理、新产品开发部经理、公司副总经理、

总经理、党支部书记、董事长等职；2021年12月至今担任公司党委委员、副总经理，2025年9月起担任公司董事。

截至目前，黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份89.28万股，占公司总股本0.42%；作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票4.91万股，占公司总股本0.02%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

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