证券代码：688545证券简称：兴福电子公告编号：2025-019

湖北兴福电子材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月24日

（二）股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数140

普通股股东人数140

2、出席会议的股东所持有的表决权数量237832930

普通股股东所持有表决权数量237832930

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.0647例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.0647

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长李少平主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；

4、公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23780043199.9863304990.012820000.0009

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23779887399.9856304990.012835580.0016

3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股23779887399.9856304990.012835580.0016

4、议案名称：关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23779877399.9856309570.013032000.0014

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23771714899.9513995390.0418162430.0069

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20772863399.94981012970.048730000.0015

7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股23772273399.95361018970.042883000.0036

8、议案名称：关于申请2025年度授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23780007399.9861244990.010383580.0036

9、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9404877399.9636244990.026096580.0104

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度389699.703799530.254616240.0417

利润分配预案714893的议案

6关于公司董事389799.733110120.259130000.0078

2025年度薪酬863397

方案的议案

9390499.912624490.062696580.0248

关于2025年度87739日常关联交易预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案5、6、9对中小投资者进行了单独计票上述议案已表决通过；

2、议案6、9关联股东回避表决；

3、本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。