证券代码：688545证券简称：兴福电子公告编号：2025-034

湖北兴福电子材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月11日

（二）股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量235217019

普通股股东所持有表决权数量235217019

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.3380例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.3380

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李少平先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；

4、公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股21009893789.32131175820.04992500050010.6288

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股21012393789.3319925820.03932500050010.6288

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股21012443789.3321920820.03912500050010.6288

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512443799.9606920820.03915000.0003

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512393799.9604920820.039110000.0005

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512505199.9609914680.03885000.0003

7、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股23512505199.9609914680.03885000.0003

8、议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512505199.9609914680.03885000.0003

9、议案名称：关于修订《融资决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512455199.9606919680.03905000.0004

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512505199.9609914680.03885000.0003

11、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23510005199.95021164680.04955000.0003

12、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512505199.9609914680.03885000.0003

13、议案名称：关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投

资总额并变更募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23512429699.9605922230.03925000.0003

（二）累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01李少平先生23484930299.8436是

14.02张云柯女士23484160699.8403是

14.03叶瑞先生20484010487.0855是

15、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

15.01宋志棠先生23484151799.8403是

15.02刘婕女士23484089999.8400是

15.03从其福先生23483980299.8396是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12关于聘任会计363799.747891460.25085000.0014

师事务所的议50518案

13关于终止使用363799.745792220.25285000.0015

募集资金实施42963部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案

14.01李少平先生360998.9916

9302

14.02张云柯女士360998.9705

1606

14.03叶瑞先生360998.9664

0104

15.01宋志棠先生360998.9702

1517

15.02刘婕女士360998.9686

0899

15.03从其福先生360898.9655

9802

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效

表决权数量的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案为议案12、13、14、15；

3、宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙）、宜昌芯福创投合伙企业（有限合伙）对

议案14.03回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇2、律师见证结论意见：综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年8月12日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。