证券代码：688545证券简称：兴福电子公告编号：2025-047

湖北兴福电子材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

普通股股东人数111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量218113815

普通股股东所持有表决权数量218113815

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.5871例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.5871

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经

过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序

均符合《公司法》及《公司章程》的规定

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长李少平先生因公未能现场列席会议；

2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或

通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7417368999.74431801250.2422100010.0135

2、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7416892299.73791941920.26117010.0010

3、议案名称：关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21793112399.91621819920.08347000.0004

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于购买资产191799.018118010.930210000.0517

暨关联交易的3689251议案

2关于2026年度191698.993519411.00287010.0037日常关联交易892292预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过

2、议案1、2对中小投资者单独计票；

3、湖北兴发化工集团股份有限公司对议案1、2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东

会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年12月27日