证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-055

湖北兴福电子材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

普通股股东人数 171

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216159027

普通股股东所持有表决权数量 216159027

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.0441例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0441

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举，由董事贺兆波先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或

通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 216107526 99.9761 48601 0.0224 2900 0.0015

2、 议案名称：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即

期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 216094970 99.9703 64057 0.0297 0 0.0000

3、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 216108991 99.9768 50036 0.0232 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

1 关于公司前次募 20957 99.7548 48601 0.231 2900 0.013

集资金使用情况 526 3 9的专项报告的议案

2 关于公司 2026 20944 99.6950 64057 0.305 0 0.000年度以简易程序 970 0 0向特定对象发行

A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

3 关于公司未来三 20958 99.7618 50036 0.238 0 0.000年（2026年-2028 991 2 0年）股东分红回报规划的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2.议案 1、2、3对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇2、律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东

会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日