证券代码：688548证券简称：广钢气体公告编号：2024-026
广州广钢气体能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月25日
（二） 股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V
谷-鹤翔小镇创意园 B15广州会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
普通股股东人数33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量852052551
普通股股东所持有表决权数量852052551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.5788例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.5788
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85197465199.9908779000.009200.0000
2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85197465199.9908779000.009200.0000
3、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股85197465199.9908779000.009200.0000
4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85197465199.9908779000.009200.0000
5、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85185135199.97631830000.0214182000.0023
6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85197465199.9908779000.009200.0000
7、议案名称：《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股76377776899.9898779000.010200.0000
8、议案名称：《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85197465199.9908597000.0070182000.00229、议案名称：《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22378513299.9652597000.0266182000.0082
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2023年223699.910118300.081718200.0082度利润分配预6183000案的议案》26《关于续聘公223799.965277900.034800.0000司2024年度审85130计机构的议案》27《关于2023年223799.965277900.034800.0000度董事、监事及85130高级管理人员2薪酬方案的议案》9《关于确认223799.965259700.026618200.0082
2023年度日常851300
关联交易及预2计2024年度日常关联交易的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1至议案9为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案7涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包
括井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合
伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）；
本次会议议案9涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：
广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投
资基金合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井
冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合
伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：陈竞蓬、周昊臻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024年4月26日
