证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-041

广州广钢气体能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2号广钢气体

大厦 ACIIS 报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 525

普通股股东人数 525

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 765444252

普通股股东所持有表决权数量 765444252

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.0146例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.0146

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于制定《广州广钢气体能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 764734118 99.9072 133538 0.0174 576596 0.0754

2、议案名称：关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 765343773 99.9868 82348 0.0107 18131 0.0025

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于制定《广州 1872 99.6222 1335 0.0710 5765 0.3068广钢气体能源 8025 38 96

股份有限公司 7董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于 2026 年半 1878 99.9465 8234 0.0438 1813 0.0097年度利润分配 8991 8 1

预案的议案 2

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过；

2、本次会议议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：叶可安、黎婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日