广钢气体:关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：688548证券简称：广钢气体公告编号：2026-015

广州广钢气体能源股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常生产、

经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，且不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

*本次事项已于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事邓韬先生、贲志山先生、姚展帆先生、文志明先生、陈晓飞先生回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场价格为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形；

本次预计2026年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计与风险管理委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司2025年度发生的关联交易及2026年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别本年初至本次预计

2026年占同类2026年3月2025年金额与上

占同类预计发生业务比31日与关联实际发生年实际发关联交易类别关联人业务比的金额例人累计已发金额（万生金额差例（%）（万元）（%）生的交易金元）异较大的额（万元）原因

采购商品、接广州工业投资公司业务

受劳务情况控股集团有限5500.003.73118.404059.802.75增长

出售商品、提公司及其控制公司业务

供劳务情况的关联方、公9000.003.71474.367425.863.06增长司董事及高管新增办公租赁办公场所

的关联方600.0064.6046.68159.2217.14场地租赁

注1：上表中2026年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年同类业务金额。

注2：本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况2025年预计2025年实预计金额与实际发关联交易类关联人发生的金额际发生金额生金额差异较大的别（万元）（万元）原因

采购商品、广州工业投

接受劳务情5500.004059.80按照较宽口径预估资控股集团况有限公司及

出售商品、其控制的关

提供劳务情9000.007425.86按照较宽口径预估

联方、公司况董事及高管租赁办公场

的关联方600.00159.22按照较宽口径预估所

二、主要关联方基本情况和关联关系

（一）主要关联方基本情况

1、广州工业投资控股集团有限公司

企业名称广州工业投资控股集团有限公司

性质有限责任公司(国有控股)

成立日期1978-05-26

注册资本626811.7766万元法定代表人景广军注册地址广州市荔湾区观海路9号1201房以自有资金从事投资活动；企业总部管理；技术进出

经营范围口;货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务；餐饮服务

总资产：20466504.48万元

截至2025年9月30日净资产：6736492.68万元主要财务数据（未经审计）营业收入：10228288.74万元

净利润：111439.55万元

2、广东越海集成技术有限公司

企业名称广东越海集成技术有限公司性质其他有限责任公司

成立日期2022-01-24注册资本55000万元法定代表人陈晓飞注册地址广州市增城区宁西街永宁大道68号集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；集成电路经营范围销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口

广东越海集成技术有限公司为非公众公司，无法对外主要财务数据提供财务数据。

3、湖南越摩先进半导体有限公司

企业名称湖南越摩先进半导体有限公司

性质有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期2020-10-16注册资本51900万元法定代表人何新文注册地址湖南省株洲市石峰区云霞大道686号

一般项目：半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电力经营范围电子元器件制造；集成电路销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

湖南越摩先进半导体有限公司为非公众公司，无法对外主要财务数据提供财务数据。

（二）关联关系

广州工业投资控股集团有限公司直接和间接持有公司40.92%股权，为公司控股股东，其控制的企业与公司及子公司构成关联关系；

公司董事及高管的关联方企业与公司构成关联关系，其中公司董事陈晓飞控制或实施重大影响力的广东越海集成技术有限公司、湖南越摩先进半导体有限公

司等公司与公司在2025年度发生关联交易。（三）履约能力分析广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方以及公司董事、高管的关

联方企业生产经营情况正常，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。