证券代码：688548证券简称：广钢气体公告编号：2025-016

广州广钢气体能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数227

普通股股东人数227

2、出席会议的股东所持有的表决权数量740304778

普通股股东所持有表决权数量740304778

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.1092例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.1092

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股73852578099.759617644980.2383145000.0021

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股73852629599.759717644830.2383140000.0020

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股73852579599.759617644830.2383145000.0021

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股73846854999.751917210790.23241151500.0157

5、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股73852479599.759516576330.22391223500.0166

6、议案名称：关于2025年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股73534937099.330648054580.64911499500.0203

7、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9837336498.227116576331.65521178500.1177（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2024年度983198.166517211.718511510.1150

利润分配预案261807950的议案

5关于续聘公司983698.222716571.655212230.1221

2025年度审计886463350

机构的议案

7关于确认2024983798.227216571.655211780.1176年度日常关联336463350交易及预计

2025年度日常

关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1至议案7为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案7涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包

括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、井冈山市大气天

成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）、海南大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）、姚展帆。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：周昊臻、刘杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2025年5月21日