证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2026-022

中巨芯科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月3日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月3日14点00分

召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07股票上市地点√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.09本次发行决议的有效期限√

2.10募集资金总额及用途√

3 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 √

关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分

4√

析报告的议案关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使

5√

用可行性分析报告的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回

6√

报及填补措施与相关主体承诺的议案

7关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案√关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报

8√规划》的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的

9√

议案

关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存

10√

储账户的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026

11√

年度向特定对象发行 A股股票有关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2026

年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载

《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688549 中巨芯 2026/5/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月1日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司证券部（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件；自然人股东委托代理人

出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代

表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，

登记材料应不迟于2026年6月1日17:00，信函封面首页顶端空白处、电子邮件

标题应注明股东联系人、联系电话及“2026年第一次临时股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0570-3091960

3、邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

4、联系地址：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢

5、邮政编码：324004特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年5月16日附件1：授权委托书

授权委托书

中巨芯科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月3日召

开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

2.00

股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07股票上市地点

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09本次发行决议的有效期限

2.10募集资金总额及用途

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

3

股票预案的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

4

股票方案论证分析报告的议案关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

5

股票募集资金使用可行性分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

6股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体

承诺的议案

关于公司《前次募集资金使用情况报告》

7

的议案关于制定《公司未来三年（2026-2028年）

8股东分红回报规划》的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新

9

领域的说明的议案

关于设立本次向特定对象发行A股股票募

10

集资金专项存储账户的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

11 办理公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

股票有关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。