证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2025-049

中巨芯科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数259

普通股股东人数259

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1017084314

普通股股东所持有表决权数量1017084314

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.8486例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.8486

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股101599804499.89319507760.09341354940.0135

2、议案名称：关于与关联方续签日常生产经营合同书的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股62621165699.86088001640.1276724940.0116

3.00、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

3.01、议案名称：关于2026年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股62619524899.85828145720.1298744940.0120

3.02、议案名称：关于2026年度与巨化集团有限公司及其下属企业以外的日常

关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股101618329899.91148183220.0804826940.0082

4、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股101585507899.87919086080.08933206280.0316

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数（%票数）（%票数比例（%））

1关于使用部分480497.788895071.935313540.2759

超募资金永久10447694补充流动资金的议案

2关于与关联方482598.223680011.628772490.1477

续签日常生产4656644经营合同书的议案

3.01关于2026年度482398.190281451.658074490.1518

与巨化集团有8248724限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案

3.02关于2026年度482298.165981831.665782690.1684

与巨化集团有6298224限公司及其下属企业以外的日常关联交易预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权过半数通过；

2、本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案2、3.01涉及关联股东回避表决，关联股东浙江巨化股份

有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：许自飞、黄圣桃

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本

次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年12月27日