中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688549证券简称：中巨芯

中巨芯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年9月中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

目录

2025年第二次临时股东大会会议须知....................................1

2025年第二次临时股东大会会议议程....................................3

2025年第二次临时股东大会议案......................................5

议案1：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变

更登记的议案................................................5

议案2：关于修订及制定部分公司治理制度的议案...............................41

议案3：关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案.......................会会议资料中巨芯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。

二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持

人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《中巨芯科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

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2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025年9月11日14点00分

2、会议地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：中巨芯科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案：

1、《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

2.00、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

2.04、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.05、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.06、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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2.07、《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》

2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.09、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.10、《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

3、《关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

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2025年第二次临时股东大会议案

议案1：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，免去监事吴瑷鲡、钱红东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、变更经营范围的情况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更后变更前（具体以市场监督管理部门核定的结果为准）

经依法登记，公司经营范围是：电子化学材料及配套产品、化工产品及原经依法登记，公司经营范围是：电子专用材料研料、电子产品及电子材料的技术开发、发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子技术转让；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专

化学材料及配套产品、化工产品及原料用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、的销售（不含危险化学品及易制毒化学零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术品）；货物及技术进出口（法律法规限推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

制的除外，应当取得许可证的凭许可证货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项经营）。（依法须经批准的项目，经相目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关部门批准后方可开展经营活动）

三、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新

5中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料规定，并结合上述调整，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件以及公司于 2025年 8月 27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-028）

和《中巨芯科技股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准，请各位股东予以审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

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附件：

修订前修订后第一条为维护中巨芯科技股份有限公司（以第一条为维护中巨芯科技股份有限公司（以下下简称“公司”）、股东和债权人的合法权简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）券法》”）和其他有关规定，制订本章程。和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定定成立的股份有限公司。成立的股份有限公司。

...营业执照号为...统一社会信用代码为

91330802MA29U4396U。 91330802MA29U4396U。

第三条公司于2023年6月13日经中国证第三条公司于2023年6月13日经中国证券监

券监督管理委员会同意注册，首次向社会公督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同众发行人民币普通股36931.90万股，于意注册，首次向社会公众发行人民币普通股

2023年9月8日在上海证券交易所科创板上36931.90万股，于2023年9月8日在上海证市。券交易所科创板上市。

第五条注册地址：浙江省衢州市东南时代城3

第五条注册地址：浙江省衢州市东南时代城幢857室

3幢857室

邮政编码：324004

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司

的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时

第八条董事长为公司的法定代表人。

辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

新增法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其

其认购的股份为限对公司承担责任，公司以认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部其全部资产对公司的债务承担责任。财产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公

范公司的组织与行为、公司与股东、股东与司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间

股东之间权利义务关系的具有法律约束力的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公文件，对公司、股东、董事、监事、总经理司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员和其他高级管理人员具有法律约束力的文具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和

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可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级员。

管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是第十二条本章程所称其他高级管理人员是指

指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事人及公司董事会认定的其他人员。会秘书。

第十四条公司的经营宗旨：专注半导体制造支

第十三条公司的经营宗旨：把握国内电子化撑业，以“共襄芯时代”为使命，践行恪守诚学材料产业发展机遇，瞄准标杆企业，依托信、创造价值、创新进取的“靠谱”价值观，化工基础，配置全球优质资源，为客户提供为全球半导体企业提供高品质的通用和定制化

专业整体解决方案，成为让员工可以托付、产品、服务，致力成为广受信赖半导体产业生让客户可以信赖、让股东可以安心的企业。

态伙伴。

第十四条经依法登记，公司经营范围是：电第十五条经依法登记，公司经营范围是：电子

子化学材料及配套产品、化工产品及原料、专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用

电子产品及电子材料的技术开发、技术转让；材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备新材料技术推广服务；电子化学材料及配套销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件产品、化工产品及原料的销售（不含危险化专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口零件、零部件销售；新材料技术推广服务；化

（法律法规限制的除外，应当取得许可证的工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和同次发行的同种类股票，每股的发行条价格相同；认购人所认购的股份，每股应当支件和价格应当相同；任何单位或者个人所认付相同价额。

购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明面第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。值，每股面值人民币1元。

第二十条公司发起人的名称、认购的股份数、

第十九条公司发起人的名称、认购的股份

持股比例、出资方式和出资时间如下：

数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

......公司整体变更发起设立时发行的股份总数

为110795.70万股，每股面值一元。

第二十条公司股份总数为147727.60万第二十一条公司已发行的股份数为股，均为普通股。147727.60万股，均为普通股。

第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等第二十一条公司或公司的子公司（包括公司形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补

提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股为公司利益，经股东会决议，或者董事会份的人提供任何资助。

按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提

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供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照

照法律、法规的规定，经股东大会分别作出法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采决议，可以采用下列方式增加资本：用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证（五）法律、行政法规规定以及中国证监会监会批准的其他方式。规定的其他方式。

第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十八条公司不接受本公司的股票作为第二十九条公司不接受本公司的股份作为质质押权的标的。押权的标的。

第三十条发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前

第二十九条发起人持有的公司股份，自公司

已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交成立之日起一年内不得转让。公司公开发行易之日起一年内不得转让。

股份前已发行的股份，自公司股票在证券交公司董事、总经理及其他高级管理人员应易所上市交易之日起一年内不得转让。

当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动

公司董事、监事、总经理及其他高级管情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股理人员应当向公司申报所持有的公司的股份份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十

及其变动情况，在任职期间每年转让的股份五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起不得超过其所持公司股份总数的百分之二十

一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得五；所持公司股份自公司股票上市交易之日转让其直接或间接持有的公司股份。

起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，股份在法律、行政法规规定的限制转让期不得转让其直接或间接持有的公司股份。

限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

第一节股东第一节股东的一般规定

第三十一条公司依据证券登记机构提供的

第三十二条公司依据证券登记结算机构提供

凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有有公司股份的充分证据。股东按其所持有股公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类份的种类享有权利，承担义务；持有同一种别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股类股份的股东，享有同等权利，承担同种义东，享有同等权利，承担同种义务。

务。

第三十三条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股（一）依照其所持有的股份份额获得股利和利和其他形式的利益分配；其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或（二）依法请求召开、召集、主持、参加或

者委派股东代理人参加股东大会，并行使相者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表应的表决权；决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建（三）对公司的经营进行监督，提出建议或议或者质询；者质询；

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（四）依照法律、行政法规及本章程的（四）依照法律、行政法规及本章程的规定

规定转让、赠与或质押其所持有的股份；转让、赠与或者质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债（五）查阅、复制本章程、股东名册、公

券存根、股东大会会议纪录、董事会会议决司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决

议、监事会会议决议、财务会计报告；议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规

（六）公司终止或者清算时，按其所持定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的

（七）对股东大会作出的公司合并、分股份份额参加公司剩余财产的分配；

立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（七）对股东会作出的公司合并、分立决议

（八）法律、行政法规、部门规章或本持异议的股东，要求公司收购其股份；

章程规定的其他权利。（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

第三十四条股东提出查阅前条所述有关信

息或者索取资料的，应当向公司提供证明其第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料持有公司股份的种类以及持股数量的书面文的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、件，公司经核实股东身份后按照股东的要求行政法规的规定。

予以提供。

第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反

法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式

违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董

第三十五条公司股东大会、董事会决议内容事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕

违反法律、行政法规的，股东有权请求人民疵，对决议未产生实质影响的除外。

法院认定无效。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存股东大会、董事会的会议召集程序、表在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在决方式违反法律、行政法规或者本章程，或人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相者决议内容违反本章程的，股东有权自决议关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决新增议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

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（三）出席会议的人数或者所持表决权数

未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决

权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级

管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或

者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以

第三十六条董事、高级管理人员执行公司职上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民

务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务给公司造成损失的，连续一百八十日以上单时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公独或者合并持有公司百分之一以上股份的股司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向东有权书面请求监事会向人民法院提起诉人民法院提起诉讼。

讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政审计委员会、董事会收到前款规定的股东

法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即讼。提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损失监事会、董事会收到前款规定的股东书的，前款规定的股东有权为了公司利益以自己的面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之名义直接向人民法院提起诉讼。

日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规补的损失的，前款规定的股东有权为了公司定向人民法院提起诉讼。

利益以自己的名义直接向人民法院提起诉公司全资子公司的董事、监事、高级管理讼。人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程他人侵犯公司合法权益，给公司造成损的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公失的，本条第一款规定的股东可以依照前两司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百款的规定向人民法院提起诉讼。八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事

会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十八条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股纳股金；款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽得退股；回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东位和股东有限责任损害公司债权人的利益；有限责任损害公司债权人的利益；

（五）法律、行政法规及本章程规定应（五）法律、行政法规及本章程规定应当承当承担的其他义务。担的其他义务。

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公司股东滥用股东权利给公司或者其他第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或

股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，的，应当对公司债务承担连带责任。应当对公司债务承担连带责任。

第三十九条持有公司百分之五以上有表决

权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，删除

应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条公司的控股股东、实际控制人不得

利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东删除

应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资

金占用、借款担保等方式损害公司和社会公

众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

新增第二节控股股东和实际控制人

第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依

照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所

的有关规定行使权利、履行义务，维护公司利新增益。

公司无控股股东及实际控制人的，第一大股东适用本节规定。

第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵

守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义新增务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

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（七）不得通过非公允的关联交易、利润

分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财

务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司

董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持

新增有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条控股股东、实际控制人转让其所持

有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、新增中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十一条股东大会是公司的权力机构，依第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东

法行使下列职权：会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的（一）选举和更换非由职工代表担任的董

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、

（五）审议批准公司的年度财务预算方决算方案；

案、决算方案；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补

（六）审议批准公司的利润分配方案和亏损方案；

弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决

（七）对公司增加或者减少注册资本作议；

出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者

（九）对公司合并、分立、解散、清算变更公司形式作出决议；

或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；

（十）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务务的会计师事务所作出决议；

所作出决议；（九）审议批准本章程第四十七条规定的

（十二）审议批准第四十二条规定的担担保事项；

13中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

保事项；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资

（十三）审议公司在一年内购买、出售产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十重大资产超过公司最近一期经审计总资产百的事项；

分之三十的事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事（十二）审议股权激励计划和员工持股计项；划；

（十五）审议股权激励计划和员工持股（十三）审议法律、行政法规、部门规章或计划；者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

（十六）审议法律、行政法规、部门规上述股东大会的职权不得通过授权的形式章或本章程规定应当由股东大会决定的其他由董事会或其他机构和个人代为行使。

事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作上述股东大会的职权不得通过授权的形出决议。

式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十七条公司对外担保事项应当提交董事

会或股东会进行审议。下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

...

（三）公司在一年内向他人提供担保的金

第四十二条公司对外担保事项应当提交董额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十事会或股东大会进行审议。下列对外担保行的担保；

为，应当在董事会审议通过后提交股东大会...审议：公司为关联人提供担保的，除应当经全体...非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出

（三）公司在一年内担保金额超过公司席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董

最近一期经审计总资产百分之三十的担保；事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。

...股东会在审议为股东及其关联人提供的担

股东大会在审议为股东及其关联人提供保议案时，该股东或者受该股东支配的其他股的担保议案时，该股东或者受该股东支配的东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东其他股东，不得参与该项表决，该项表决由大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

出席股东大会的其他股东所持表决权的半数...以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提...供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方还公司为控股股东、实际控制人及其关联应当提供反担保。

方提供担保的，控股股东、实际控制人及其公司因交易或者关联交易导致被担保方成关联方还应当提供反担保。为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。

董事会或者股东会未审议通过前款规定的

关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。

第四十三条公司发生的交易（提供担保除第四十八条公司发生的交易（提供担保、提供外）达到下列标准之一的，应当提交股东大财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提会审议：交股东会审议：

......

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上述“成交金额”，是指支付的交易金上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对额和承担的债务及费用等；“市值”，是指值计算。

交易前十个交易日收盘市值的算术平均值。上述“成交金额”，是指支付的交易金额和上述交易包括：购买或出售资产（不包承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根或商品等与日常经营相关的交易行为）；对据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交外投资（购买银行理财产品的除外）；转让金额。

或受让研发项目；签订许可使用协议；租入上述“市值”，是指交易前十个交易日收盘或者租出资产；委托或者受托管理资产和业市值的算术平均值。

务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；上述交易包括：购买或出售资产（不包括购提供财务资助；上海证券交易所认定的其他买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等交易。与日常经营相关的交易行为）；对外投资（购买公司单方面获得利益的交易，包括受赠低风险银行理财产品的除外）；转让或受让研发现金资产、获得债务减免、接受担保和资助项目；签订许可使用协议；租入或者租出资产；

等，可免于按照本条规定履行股东大会审议委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资程序。产；债权、债务重组；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）；上海证券交易所认定的其他交易。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条规定履行股东会审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司、

控制的其他主体发生的或者上述控股子公司、

控制的其他主体之间发生的交易，可以免于按照上述规定披露和履行相应程序，中国证监会或者上海证券交易所另有规定的除外。

第四十九条公司发生“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。

财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东审议：

（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；

（二）被资助对象最近一期财务报表数据新增显示资产负债率超过百分之七十；

（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；

（四）上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，

15中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

可以免于使用前两款规定。

公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股

公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助情形除外。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。

第五十条公司与关联人发生的交易（提供担保第四十四条公司与关联人发生的交易（提供除外）金额占公司最近一期经审计总资产或市值担保除外）金额占公司最近一期经审计总资

百分之一以上的且超过三千万元的，应当聘请具产或市值百分之一以上的且超过三千万元

有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机的，应当聘请具有执行证券、期货相关业务构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易资格的证券服务机构，对交易标的进行评估提交股东会审议，但与日常经营相关的关联交易或者审计，并将该交易提交股东大会审议，可免于审计或者评估。

但与日常经营相关的关联交易可免于审计或

公司与关联人共同出资设立公司，公司出者评估。

资额达到本条第一款规定的标准，如果所有出公司为关联人提供担保的，不论数额大资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确小，均应在董事会审议通过后提交股东大会定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免审议。

适用提交股东会审议的规定。

第四十六条有下列情形之一的，公司在事实第五十二条有下列情形之一的，公司在事实发

发生之日起两个月以内召开临时股东大会：生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人（一）董事人数不足《公司法》规定人数或

数或者少于本章程所定人数的三分之二时；者少于本章程所定人数的三分之二时（即6人）；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额额的三分之一时；的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十（三）单独或者合计持有公司百分之十以上以上股份的股东请求时；股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或者本章章程规定的其他情形。程规定的其他情形。

第四十七条本公司召开股东大会的地点为第五十三条本公司召开股东会的地点为公司公司住所地或者股东大会会议通知中指定的住所地或者股东会会议通知中指定的地点。股东地点。会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将股东大会将设置会场，以现场会议形式提供网络投票的方式为股东提供便利。

召开。公司还将提供网络投票的方式为股东股东会除设置会场以现场形式召开外，还参加股东大会提供便利。股东通过上述方式可以同时采用电子通信方式召开。现场会议时参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东会地点的选择应当便于股东参加。发出股东大通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点会通知后，无正当理由，股东大会现场会议不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

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当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第四十八条公司召开股东大会时将聘请律第五十四条公司召开股东会时将聘请律师对

师对以下问题出具法律意见并公告：以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合（二）会议的召集、召开程序是否符合法

法律、行政法规、本章程；律、行政法规、本章程的规定；

......

第五十五条董事会应当在规定的期限内按时

第四十九条独立董事有权向董事会提议召召集股东会。

开临时股东大会，但应当经全体独立董事过经全体独立董事过半数同意，独立董事有半数同意。对独立董事要求召开临时股东大权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要会的提议，董事会应当根据法律、行政法规求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法和本章程的规定，在收到提议后十日内提出律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书意见。

面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在董事会同意召开临时股东会的，将在作出董作出董事会决议后的五日内发出召开股东大事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董会的通知；董事会不同意召开临时股东大会

事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公的，将说明理由并公告。

告。

第五十条监事会有权向董事会提议召开临

时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。第五十六条审计委员会向董事会提议召开临董事会同意召开临时股东大会的，将在时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在会的通知，通知中对原提议的变更，应征得收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临监事会的同意。时股东会的书面反馈意见。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十一条单独或者合计持有公司百分之第五十七条单独或者合计持有公司百分之十十以上股份的股东有权向董事会请求召开临以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股

时股东大会，并应当以书面形式向董事会提东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应出。董事会应当根据法律、行政法规和本章当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到程的规定，在收到请求后十日内提出同意或请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。东会的书面反馈意见。

......董事会不同意召开临时股东大会，或者董事会不同意召开临时股东会，或者在收到在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有者合计持有公司百分之十以上股份的股东有公司百分之十以上股份的股东向审计委员会提

权向监事会提议召开临时股东大会，并应当议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委以书面形式向监事会提出请求。员会提出请求。

17中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

监事会同意召开临时股东大会的，应在审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知通知中对原请求的变更，应当征得相关股东中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之连续九十日以上单独或者合计持有公司百分十以上股份的股东可以自行召集和主持。

之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十二条监事会或股东决定自行召集股第五十八条审计委员会或者股东决定自行召

东大会的，须书面通知董事会，同时向证券集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交交易所备案。易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股审计委员会或者召集股东应在发出股东会比例不得低于百分之十。通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有监事会或召集股东应在发出股东大会通关证明材料。

知及股东大会决议公告时，向证券交易所提在股东会决议公告前，召集股东持股比例交有关证明材料。不得低于百分之十。

第五十三条对于监事会或股东自行召集的第五十九条对于审计委员会或者股东自行召

股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董董事会将提供股权登记日的股东名册。事会将提供股权登记日的股东名册。

第五十四条监事会或股东自行召集的股东第六十条审计委员会或者股东自行召集的股大会，会议所必需的费用由公司承担。东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第六十二条公司召开股东会，董事会、审计委

第五十六条公司召开股东大会，董事会、监员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上事会以及单独或者合并持有公司百分之三以

股份的股东，有权向公司提出提案。

上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上股份单独或者合计持有公司百分之三以上股的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案份的股东，可以在股东大会召开十日前提出并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两临时提案并书面提交召集人。召集人应当在日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内收到提案后两日内发出股东大会补充通知，容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时公告临时提案的内容。

提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，除前款规定的情形外，召集人在发出股或者不属于股东会职权范围的除外。

东大会通知公告后，不得修改股东大会通知除前款规定的情形外，召集人在发出股东会中已列明的提案或增加新的提案。

通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提股东大会通知中未列明或不符合本章程案或者增加新的提案。

第五十五条规定的提案，股东大会不得进行股东会通知中未列明或者不符合本章程规表决并作出决议。

定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十八条股东大会的通知包括以下内容：第六十四条股东会的通知包括以下内容：

......

（六）网络或其他方式的表决时间及表（六）网络或者其他方式的表决时间及表决决程序。程序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、股东会通知和补充通知中应当充分、完整披完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需的事项需要独立董事发表意见的，发布股东要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或大会通知或补充通知时将同时披露独立董事补充通知时将同时披露独立董事的意见及理

18中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料的意见及理由。由。

......

第六十三条个人股东亲自出席会议的，应出

第六十九条个人股东亲自出席会议的，应出示示本人身份证或其他能够表明其身份的有效本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证

证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出

件或者证明、股票账户卡；委托代理他人出席

席会议的，应出示本人有效身份证件、股东会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委授权委托书。

托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表法人股东应由法定代表人或者法定代表人人委托的代理人出席会议。法定代表人出席委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议会议的，应出示本人身份证、能证明其具有的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表法定代表人资格的有效证明；委托代理人出

人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代席会议的，代理人应出示本人身份证、法人理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代股东单位的法定代表人依法出具的书面授权表人依法出具的书面授权委托书。

委托书。

第七十条股东出具的委托他人出席股东会的

授权委托书应当载明下列内容：

第六十四条股东出具的委托他人出席股东

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股

大会的授权委托书应当载明下列内容：

份的类别和数量；

（一）代理人的姓名；

（二）代理人姓名或者名称；

（二）是否具有表决权；

（三）股东的具体指示，包括对列入股东

（三）分别对列入股东大会议程的每一

会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权

审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人

（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为

为法人股东的，应加盖法人单位印章。

法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十五条委托书应当注明如果股东不作

委托书应当注明如果股东不作具体指示，具体指示，股东代理人是否可以按自己的议股东代理人是否可以按自己的意思表决。委托案表决。

书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表决。

第六十六条代理投票授权委托书由委托人第七十一条代理投票授权委托书由委托人授

授权他人签署的，授权签署的授权书或者其权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权他授权文件应当经过公证。经公证的授权书文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授或者其他授权文件，和投票代理委托书均需权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所备置于公司住所或者召集会议的通知中指定或者召集会议的通知中指定的其他地方。

的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董委托人为法人的，由其法定代表人或者事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出董事会、其他决策机构决议授权的人作为代席公司的股东大会。

表出席公司的股东大会。

第六十七条出席会议人员的会议登记册由第七十二条出席会议人员的会议登记册由公公司负责制作。会议登记册载明参加会议人司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所（或者单位名称）、身份证号码、住所地址、

地址、持有或者代表有表决权的股份数额、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓

被代理人姓名（或单位名称）等事项。名（或者单位名称）等事项。

第六十九条股东大会召开时，公司全体董第七十四条股东会要求董事、高级管理人员列

19中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接理和其他高级管理人员应当列席会议。受股东的质询。

第七十条股东大会由董事长主持。董事长不

能履行职务或不履行职务时，由副董事长主第七十五条股东会由董事长主持。董事长不能持；副董事长不能履行职务或者不履行职务履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；

时，由半数以上董事共同推举的一名董事主副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过持。半数的董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会审计委员会自行召集的股东会，由审计委主席主持。监事会主席不能履行职务或不履员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行行职务时，由半数以上监事共同推举的一名职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会监事主持。成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推股东自行召集的股东会，由召集人或者其举代表主持。推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事召开股东会时，会议主持人违反议事规则使规则使股东大会无法继续进行的，经现场出股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权席股东大会有表决权过半数的股东同意，股过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议东大会可推举一人担任会议主持人，继续开主持人，继续开会。

会。

第七十一条公司制定股东大会议事规则，详第七十六条公司制定股东会议事规则，详细规

细规定股东大会的召开和表决程序，包括通定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、知、登记、提案的审议、投票、计票、表决登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣

结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告

其签署、公告等内容，以及股东大会对董事等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权会的授权原则，授权内容应明确具体。股东内容应明确具体。

大会议事规则应作为本章程的附件，由董事股东会议事规则应作为本章程的附件，由董会拟定，股东大会批准。事会拟定，股东会批准。

第七十三条董事、监事、总经理及其他高级第七十八条董事、监事、总经理及其他高级管管理人员在股东大会上就股东的质询和建议理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解作出解释和说明。释和说明。

第七十五条股东大会应有会议记录，由董事第八十条股东会应有会议记录，由董事会秘书会秘书负责。会议记录应记载以下内容：负责。会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名姓名或名称；或者名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议（二）会议主持人以及列席会议的董事、监

的董事、监事、总经理和其他高级管理人员事、总经理和其他高级管理人员姓名；

姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持

（三）出席会议的股东和代理人人数、有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

所持有表决权的股份总数及占公司股份总数（四）对每一提案的审议经过、发言要点和的比例；表决结果；

（四）对每一提案的审议经过、发言要（五）股东的质询意见或者建议以及相应的点和表决结果；答复或者说明；

（五）股东的质询意见或建议以及相应（六）律师及计票人、监票人姓名；

的答复或说明；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他

（六）律师及计票人、监票人姓名；内容。

20中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十六条召集人应当保证会议记录内容第八十一条召集人应当保证会议记录内容真

真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人监事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议应当在会议记录上签名。会议记录应当与现主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与场出席股东的签名册及代理出席的委托书、现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网

网络及其他方式表决情况的有效资料一并保络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存，保存期限不少于十年。存期限不少于十年。

第八十三条股东会决议分为普通决议和特别

第七十八条股东大会决议分为普通决议和决议。

特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东大会作出普通决议，应当由出席股股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决通过。

权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东大会作出特别决议，应当由出席股股东所持表决权的三分之二以上通过。

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

本条所称股东，包括委托代理人出席股东权的三分之二以上通过。

会会议的股东。

第七十九条下列事项由股东大会以普通决

第八十四条下列事项由股东会以普通决议通

议通过：

过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏补亏损方案；

损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其

（三）董事会和监事会成员的任免及其报报酬和支付方法；

酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章

（四）除法律、行政法规规定或者本章程规程规定应当以特别决议通过以外的其他事定应当以特别决议通过以外的其他事项。

项。

第八十条下列事项由股东大会以特别决议

第八十五条下列事项由股东会以特别决议通

通过：

过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清和清算；

算；

（三）本章程的修改；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或产或者担保金额超过公司最近一期经审计总者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经资产百分之三十的；

审计总资产百分之三十的；

（五）股权激励计划；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，（六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大

重大影响的、需要以特别决议通过的其他事

影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

项。

21中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

第八十六条股东（包括股东代理人）以其所代

第八十一条股东（包括股东代理人）以其所表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

代表的有表决权的股份数额行使表决权，每享有一票表决权。

一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事股东大会审议影响中小投资者利益的重项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。票结果应当及时公开披露。

单独计票结果应当及时公开披露。......本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。

第八十三条除公司处于危机等特殊情况外，

第八十八条除公司处于危机等特殊情况外，非

非经股东大会以特别决议批准，公司将不与经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总董事、总经理和其它高级管理人员以外的人经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司订立将公司全部或者重要业务的管理交予该全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

人负责的合同。

第八十四条董事、监事候选人名单以提案的

第八十九条董事候选人名单以提案的方式提方式提请股东大会表决。

请股东会表决。

董事、监事提名的方式和程序为：

董事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内，按照

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选

拟选任的人数，由董事长依据法律法规和本任的人数，由董事长依据法律法规和本章程的规章程的规定提出董事的候选人名单，经董事定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过会决议通过后，由董事会以提案方式提请股后，由董事会以提案方式提请股东会选举表决；

东大会选举表决；

（二）由监事会主席提出非由职工代表担

（二）由监事会主席提出非由职工代表

任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，担任的监事候选人名单，经监事会决议通过由监事会以提案的方式提请股东大会选举表后，由监事会以提案的方式提请股东大会选决；

举表决；

（二）持有或合并持有公司发行在外百分

（三）持有或合并持有公司发行在外3%之一以上有表决权股份的股东可以向公司董事以上有表决权股份的股东可以向公司董事会会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工提出董事的候选人或向监事会提出非由职工

代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件代表担任的监事候选人，但提名的人数和条必须符合法律和章程的规定，并且不得多于拟选件必须符合法律和章程的规定，并且不得多人数，董事会应当将上述股东提出的候选人提交于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股股东会审议；

东提出的候选人提交股东大会审议；

（三）独立董事的提名方式和程序按照法

（四）独立董事的提名方式和程序按照

律、法规和证券监管机构的相关规定执行。

法律、法规和证券监管机构的相关规定执行。

董事会应当向股东公告候选董事的简历和

董事会应当向股东公告候选董事、监事基本情况。

的简历和基本情况。

第八十五条涉及下列情形的，股东大会在董第九十条涉及下列情形的，股东会在董事的选

事、监事的选举中应当采用累积投票制：举中应当采用累积投票制：

（一）公司选举2名以上董事或监事时；（一）公司选举二名以上董事时；

（二）公司单一股东及其一致行动人拥（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权

有权益的股份比例在30%以上。益的股份比例在百分之三十及以上。

......

（三）董事、监事候选人根据得票多少（三）董事候选人根据得票多少的顺序来确

22中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必的最低得票数必须超过出席股东大会的股东须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）（包括股东代理人）所持股份总数的半数。所持股份总数的半数。

......

第八十七条股东大会审议提案时，不会对提

第九十二条股东会审议提案时，不会对提案进

案进行修改，否则，有关变更应当被视为一行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，个新的提案，不能在本次股东大会上进行表不能在本次股东会上进行表决。

决。

第五章董事会第五章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第九十八条公司董事为自然人，有下列情形第一百〇三条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行（一）无民事行为能力或者限制民事行为能为能力；力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五剥夺政治权利，执行期满未逾五年；年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未...逾二年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责...

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任照之日起未逾三年；的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关

（五）个人所负数额较大的债务到期未闭之日起未逾三年；

清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿

（六）被中国证监会采取不得担任上市被人民法院列为失信被执行人；

公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入（六）被中国证监会采取不得担任上市公司措施，期限未满的；董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满

（七）被证券交易场所公开认定为不适的；

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（七）被证券交易所公开认定为不适合担期限尚未届满；任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届

（八）法律、行政法规或部门规章规定满；

的其他内容。（八）法律、行政法规或者部门规章规定的违反本条规定选举、委派董事的，该选其他内容。

举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出违反本条规定选举、委派董事的，该选举、现本条情形的，公司解除其职务。委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九十九条董事由股东大会选举或更换，并第一百〇四条非由职工代表担任的董事由股

可在任期届满前由股东大会解除其职务，其东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会中职工董事由职工代表大会等形式民主选举解除其职务，其中职工董事由职工代表大会等产生。董事任期三年，任期届满，可连选连形式民主选举产生。董事任期三年，任期届满，任。可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事会事会任期届满时为止。董事任期届满未及时任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在

23中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、当依照法律、行政法规、部门规章和本章程行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事的规定，履行董事职务。职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人董事可以由总经理或者其他高级管理人员员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职员职务的董事以及由职工代表担任的董事，务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得总计不得超过公司董事总数的二分之一。超过公司董事总数的二分之一。

公司设职工代表董事一名，由公司职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和

本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本

（二）不得将公司资金以其个人名义或者章程，对公司负有下列忠实义务：

其他个人名义开立账户存储；

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非

非法收入，不得侵占公司的财产；

法收入；

（二）不得挪用公司资金；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按

（三）不得将公司资产或者资金以其个照本章程的规定经董事会或者股东会决议通人名义或者其他个人名义开立账户存储；

过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者

（四）不得违反本章程的规定，未经股进行交易；

东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人或者以公司财产为他人提供担保；

人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者

（五）不得违反本章程的规定或未经股

股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；

据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利

（六）未经股东大会同意，不得利用职用该商业机会的除外；

务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的

（六）未向董事会或者股东会报告，并经

商业机会，自营或者为他人经营与公司同类股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与的业务；

本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

己有；

......董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百〇一条董事应当遵守法律、行政法规第一百〇六条董事应当遵守法律、行政法规和

和本章程，对公司负有下列勤勉义务：本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职...务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有

（五）应当如实向监事会提供有关情况的合理注意。

24中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；董事对公司负有下列勤勉义务：

（六）法律、行政法规、部门规章及本...

章程规定的其他勤勉义务。（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇九条董事可以在任期届满以前辞任。

第一百〇四条董事可以在任期届满以前提董事辞任应向公司提交书面辞职报告公司收到出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日报告。董事会将在两日内披露有关情况。

内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法如因董事的辞任导致公司董事会成员低于

定最低人数时，或者独立董事辞职将导致公法定最低人数时，或者独立董事辞职将导致公司司董事会或其专门委员会中独立董事所占比董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不

例不符合法律法规或本章程的规定，或者独符合法律法规或本章程的规定，或者独立董事中立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职董事欠缺会计专业人士的，拟辞职董事应当继续履行应当继续履行职责至新任董事产生之日。

职责至新任董事产生之日。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告告送达董事会时生效。

送达董事会时生效。

董事提出辞职的，公司应当在六十日内董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成完成补选。确保董事会及其专门委员会构成补选。确保董事会及其专门委员会构成符合法律符合法律法规和本章程的规定。

法规和本章程的规定。

第一百一十条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜

第一百〇五条董事辞职生效或者任期届满，追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的辞职生效或任职结束后仍然有效，直至该秘责任，不因离任而免除或者终止，其对公司商密成为公开信息；其他义务的持续期间应当业秘密保密的义务在其辞职生效或任职结束后

根据公平的原则决定，视事件发生与离任之仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务间时间的长短，以及与公司的关系在何种情的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发况和条件下结束而定，但在任何情况下都不生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在应当少于两年。

何种情况和条件下结束而定，但在任何情况下都不应当少于两年。

第一百一十一条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

新增

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百一十三条董事执行公司职务，给他人造

成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故

第一百〇七条董事执行公司职务时违反法

意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

律、行政法规、部门规章或本章程的规定，董事执行公司职务时违反法律、行政法规、

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

25中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

第一百〇八条公司建立独立董事制度。独立

董事应按照法律、行政法规、中国证监会和删除证券交易所的有关规定执行。

第一百〇九条公司设董事会，对股东大会负删除责。

第一百一十四条公司设董事会，董事会由九名

第一百一十条董事会由九名董事组成，其中董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。

独立董事为三人，职工董事为一人。董事会董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长设董事长一人，副董事长一人。和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条董事会行使下列职权：第一百一十五条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

告工作；（二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损

（四）制订公司的年度财务预算方案、方案；

决算方案；（五）审议批准年度财务预算方案、决算

（五）制订公司的利润分配方案和弥补方案；

亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发

（六）制订公司增加或者减少注册资本、行债券或者其他证券及上市方案；

发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或

（七）拟订公司重大收购、收购公司股者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

票或者合并、分立、解散及变更公司形式的（八）在股东会授权范围内，决定公司对外方案；投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

（八）在股东大会授权范围内，决定公委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对（九）决定公司内部管理机构的设置；

外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事

赠等事项；会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项

（九）决定公司内部管理机构的设置；和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人

董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，（十一）制定公司的基本管理制度；

决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责（十二）制订本章程的修改方案；

人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖（十三）管理公司信息披露事项；

惩事项；（十四）向股东会提请聘请或者更换为公

（十一）制订公司的基本管理制度；司审计的会计师事务所；

（十二）制订本章程的修改方案；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查

（十三）管理公司信息披露事项；总经理的工作；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十六）制订公司股权激励计划和员工持公司审计的会计师事务所；股计划；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并（十六）法律、行政法规、部门规章、本章检查总经理的工作；程或者股东会授予的其他职权。

（十六）制订公司股权激励计划和员工公司董事会设立审计委员会，并根据需要

持股计划；设立战略投资、提名、薪酬与考核等相关专门

26中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

（十七）法律、行政法规、部门规章或委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章

本章程授予的其他职权。程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事公司董事会设立审计委员会，并根据需会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，要设立战略投资、提名、薪酬与考核等相关其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委专门委员会。专门委员会对董事会负责，依员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审照本章程和董事会授权履行职责，提案应当计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管提交董事会审议决定。专门委员会成员全部理人员的董事，并且召集人为会计专业人士。

由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任门委员会的运作。

召集人，其中审计委员会成员应当为不在上超过股东会授权范围的事项，应当提交股东市公司担任高级管理人员的董事，并且召集会审议。

人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十四条董事会应当确定对外投资、第一百一十八条董事会应当确定对外投资、收

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理

委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审立严格的审查和决策程序；重大投资项目应查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专

当组织有关专家、专业人员进行评审，并报家、专业人员进行评审，并报股东会批准。除法股东大会批准。除法律、行政法规、部门规律、行政法规、部门规章或本章程另有规定外，章或本章程另有规定外，公司董事会审批权公司董事会审批权限具体如下：

限具体如下：（一）交易事项（提供担保、提供财务资

（一）交易事项（提供担保除外，交易助除外，交易定义见本章程第四十八条的规定）定义见本章程第四十三条的规定）......上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对

（二）对外担保事项值计算。

除本章程第四十二条和第四十四条第二交易标的为股权且达到第四十八条规定标

款规定需提交公司股东大会审议的担保事项准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期外，公司其他担保事项，由董事会审议。财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的

（三）关联交易事项（提供担保除外）非现金资产的，应当提供评估报告。会计师事

公司与关联自然人发生的成交金额在三务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，十万元人民币以上、或者公司与关联法人发经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日

生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不得超过六个月，评估报告的评估基准日距离或市值的百分之零点一以上，且超300万元，评估报告使用日不得超过一年。

并且未达到本章程第四十四条规定的应提交前款规定的审计报告和评估报告应当由符

股东大会审议标准的关联交易。合《证券法》规定的证券服务机构出具。

（四）对外捐赠事项公司购买、出售资产交易，涉及资产总额由董事会对单笔金额或者在一个会计年或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公

度内累计金额超过五十万元，但在二百万元司最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并以内的对外捐赠事项审议；单笔金额或者在参照前款规定进行审计或者评估外，还应当提一个会计年度内累计金额超过二百万元的对交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决外捐赠，还应提交股东大会审议。权的三分之二以上通过。

（二）固定资产投资和股权投资事项

27中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料1、公司拟投资建设（包括新建、改建、扩建等）固定资产投资项目（含研发项目）的，如单个项目的投资总额占公司最近一个会计年

度经审计总资产的比例百分之五以上、低于百

分之五十的，由董事会审议批准；如单个项目的投资总额占公司最近一个会计年度经审计总

资产的比例百分之五十以上的，应当提交股东会审议批准。

2、公司拟进行股权投资的，根据投资总额

占公司最近一个会计年度经审计总资产比例百

分之三与本章程第一百一十八条第（一）项规

定的孰低原则，由董事会审议批准；达到本章

程第四十八条规定的，应当提交股东会审议批准。

（三）对外担保事项除本章程第四十七条规定需提交公司股东

会审议的担保事项外，公司其他担保事项，由董事会审议。

（四）财务资助事项除本章程第四十九条规定需提交公司股东

会审议的财务资助事项外，公司其他财务资助事项，由董事会审议。

（五）关联交易事项（提供担保除外）公司与关联自然人发生的成交金额在三十

万元以上，或者公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值的百分之

零点一以上，且超过300万元，并且未达到本

章程第五十条规定的应提交股东会审议标准的关联交易。

（六）对外捐赠事项由董事会对单笔金额或者在一个会计年度

内累计金额超过五十万元，但在二百万元以内的对外捐赠事项审议；单笔金额或者在一个会计年

度内累计金额超过二百万元的对外捐赠，还应提交股东会审议。

第一百一十五条董事会设董事长一人，设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以删除全体董事的过半数选举产生。

第一百一十七条公司副董事长协助董事长第一百二十条公司副董事长协助董事长工作，工作，董事长不能履行职务或者不履行职务董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董的，由副董事长履行；副董事长不能履行或事长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职者不履行职务时，由半数以上董事共同推举务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行一名董事履行职务。职务。

第一百一十九条代表十分之一以上表决权第一百二十二条代表十分之一以上表决权的

28中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

的股东、三分之一以上董事、过半数独立董股东、三分之一以上董事或者审计委员会、过

事、监事会或者总经理，可以提议召开董事半数独立董事或者董事长、总经理，可以提议会临时会议。董事长应当自接到提议后十日召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后内，召集和主持董事会会议。十日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十条董事会召开临时董事会会议第一百二十三条董事会召开临时董事会会议

的通知方式为：专人送出、邮寄、电子邮件、的通知方式为：专人送出、邮寄、电子邮件、传

传真等方式；通知时限为：会议召开前五日。真等方式；通知时限为：会议召开前五日。

但情况紧急，需要尽快召开董事会临时但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议会议的，可以随时通过电话或者其他口头方的，经全体董事同意后，可以随时通过电话或式发出会议通知，但召集人应当在会议上作者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在出说明。会议上作出说明。

第一百二十六条董事与董事会会议决议事项

第一百二十三条董事与董事会会议决议事

所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董决议行使表决权，也不得代理其他董事行使事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他表决权。该董事会会议由过半数的无关联关董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会会的无关联董事人数不足三人的，应将该事议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将项提交股东大会审议。

该事项提交股东会审议。

第一百二十四条董事会决议表决方式为：举

第一百二十七条董事会决议表决方式为：举手手表决或记名投票表决。每名董事有一票表表决或记名投票表决。每名董事有一票表决权。

决权。

董事会会议在保障董事充分表达意见的前董事会临时会议在保障董事充分表达意提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决会董事签字。

议，并由参会董事签字。

新增第三节独立董事

第一百三十一条独立董事应按照法律、行政法

规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，新增认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百三十二条独立董事必须保持独立性。下

列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员

及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然新增

人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东

任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附

属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

29中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人

或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、

保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至

第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具

专项意见，与年度报告同时披露。

第一百三十三条担任公司独立董事应当符合

下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

新增

（四）具有五年以上履行独立董事职责所

必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十四条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

新增（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突

30中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十五条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事

项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益新增的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百三十六条下列事项应当经公司全体独

立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的新增方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十七条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十五条第一款第（一）项

至第（三）项、第一百三十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

新增独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召

集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。

独立董事应当对会议记录签字确认。

31中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

新增第四节董事会专门委员会

第一百三十八条公司董事会设置审计委员会，新增

行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百三十九条审计委员会成员为三名，为不

在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集新增人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第一百四十条审计委员会负责审核公司财务

信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和

内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的

财务信息、内部控制评价报告；

新增（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会

计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百四十一条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会会议应于会议召开前3日通知全体成员；情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体成员同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。审计委员会召集人负责召集和主持审新增计委员会会议。审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

新增第一百四十二条公司董事会设置战略投资委

32中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他

专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第一百四十三条战略投资委员会负责对公司

长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;

（二）对本章程规定须经董事会批准的重

大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对本章程规定须经董事会批准的重新增

大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议。

董事会对战略投资委员会的建议未采纳或

者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略投资委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十四条提名委员会负责拟定董事、高

级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

新增（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未

完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十五条薪酬与考核委员会负责制定

董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机

制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政

策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

新增（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工

持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

33中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳

或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六章总经理及其他高级管理人员第六章总经理及其他高级管理人员

第一百二十八条公司设总经理1名，由董事第一百四十六条公司设总经理1名，由董事会会聘任或解聘。决定聘任或者解聘。

公司设副总经理4名，由董事会聘任或公司设副总经理2-6名，由董事会决定聘任解聘。或者解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、公司总经理、副总经理、财务负责人、董董事会秘书为公司高级管理人员。事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十九条本章程第九十八条关于不第一百四十七条本章程第九十八条关于不得

得担任董事的情形，同时适用于高级管理人担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时员。适用于高级管理人员。

本章程第一百条关于董事的忠实义务和本章程第一百条关于董事的忠实义务和第

第一百〇一条第（四）项、第（五）项、第一百〇一条第（四）项、第（五）项、第（六）

（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理高级管理人员。人员。

第一百三十二条总经理对董事会负责，行使第一百五十条总经理由董事长提名，由董事会

下列职权：聘任或解聘，对董事会负责，行使下列职权：

......

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟订公司职工的薪酬福利和奖惩；（八）决定除高级管理人员以外的其他公

（九）未达到本章程第四十三条和第一司员工的薪酬福利和奖惩；

百一十四条所规定的应提交股东大会、董事（九）未达到本章程第四十三条和第一百

会审议标准的交易事项；一十四条所规定的应提交股东会、董事会审议

（十）本章程或董事会授予的其他职权。标准的交易事项；

总经理列席董事会会议。（十）本章程或者董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百三十五条总经理可以在任期届满以第一百五十三条总经理可以在任期届满以前前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百五十六条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高

第一百三十八条高级管理人员执行公司职

级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当务时违反法律、行政法规、部门规章或本章承担赔偿责任。

程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔高级管理人员执行公司职务时违反法律、行偿责任。

政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会本章节全部删除

34中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

第一百五十五条公司在每一会计年度结束第一百五十九条公司在每一会计年度结束之之日起四个月内向中国证监会和证券交易所日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交

报送并披露年度报告，在每一会计年度上半易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构构和证券交易所报送并披露中期报告。和证券交易所报送并披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、上述年度报告、中期报告按照有关法律、行

行政法规、中国证监会及证券交易所的规定政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编进行编制。制。

第一百五十六条公司除法定的会计账簿外，第一百六十条公司除法定的会计账簿外，不另

将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开个人名义开立账户存储。立账户存储。

第一百五十七条公司分配当年税后利润时，第一百六十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

金。公司法定公积金累计额为公司注册资本公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分的百分之五十以上的，可以不再提取。之五十以上的，可以不再提取。

......股东大会违反前款规定，在公司弥补亏股东会违反《公司法》向股东分配利润的，损和提取法定公积金之前向股东分配利润股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给的，股东必须将违反规定分配的利润退还公公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高司。级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不参与分配利润。公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司

第一百五十八条公司的公积金用于弥补公的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注

司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加册资本。

公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金公司的亏损。和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定法定公积金转为资本时，所留存的该项使用资本公积金。

公积金将不少于转增前公司注册资本的百分法定公积金转为增加注册资本时，所留存之二十五。的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十九条公司实施持续稳定的利润第一百六十三条公司实施持续稳定的利润分

分配政策，重视对投资者的合理投资回报，配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政保持政策的连续性、合理性和稳定性。公司策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会和股董事会、监事会和股东大会对利润分配政策东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中

的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东

立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。的意见。

......

（四）利润分配的决策机制与程序（四）利润分配的决策机制与程序

1．董事会制定年度利润分配方案、中期1．董事会制定年度利润分配方案、中期利

利润分配方案，独立董事应对利润分配方案润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独单独发表明确意见。独立董事可以征集中小发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的股东的意见，提出分红提案，并直接提交董意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

事会审议。2.审计委员会应当审议利润分配方案，并作

2．监事会应当审议利润分配方案，并作出决议。

35中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料出决议。3．董事会和审计委员会审议并通过利润分

3．董事会和监事会审议并通过利润分配配方案后提交股东会审议批准。

方案后提交股东大会审议批准。......（五）利润分配的调整

（五）利润分配的调整根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投

根据公司发展阶段变化、生产经营情况、资规划和长期发展的需要确需对利润分配政策

投资规划和长期发展的需要确需对章程确定进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反的现金分红政策进行调整或者变更的，应当中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

满足章程规定的条件，经过详细论证后，履董事会制定利润分配政策调整方案，应当行相应的决策程序，并经出席股东大会的股充分论证调整利润分配政策的必要性，经审计东所持表决权的三分之二以上通过；独立董委员会和董事会审议通过后提交股东会审议并

事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以

合理性、审议程序的真实性和有效性以及是上通过。股东会审议利润分配政策调整方案时，否符合章程规定的条件等事项发表明确意应充分听取中小股东的意见，除设置现场会议见，且公司应在股东大会召开前与中小股东投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的支持。

问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

第一百六十四条公司实行内部审计制度，明确

第一百六十条公司实行内部审计制度，配备内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配

专职审计人员，对公司财务收支和经济活动备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

进行内部审计监督。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百六十一条公司内部审计制度和审计

人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第一百六十五条公司内部审计机构对公司业

新增务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百六十六条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管

理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应新增当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百六十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内新增

部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报

告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百六十八条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内新增

部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

新增第一百六十九条审计委员会参与对内部审计

36中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料负责人的考核。

第一百六十三条公司聘用会计师事务所必第一百七十一条公司聘用、解聘会计师事务所

须由股东大会决定，董事会不得在股东大会必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前决定前委任会计师事务所。委任会计师事务所。

第一百七十一条公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电子邮件、电话或删除公告等方式进行。

第一百七十三条因意外遗漏未向某有权得

第一百八十条因意外遗漏未向某有权得到通到通知的人送出会议通知或者该等人没有收知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议

到会议通知，会议及会议作出的决议并不因通知，会议及会议作出的决议并不仅因此无效。

此无效。

第一百八十三条公司合并支付的价款不超过

本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决新增议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百七十六条公司合并，应当由合并各方第一百八十四条公司合并，应当由合并各方签

签订合并协议，并编制资产负债表及财产清订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公单。公司应当自作出合并决议之日起十日内司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并通知债权人，并于三十日内在指定信息披露于三十日内在指定信息披露媒体上或者国家企媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三业信用信息公示系统公告。

十内，未接到通知书的自公告之日起四十五债权人自接到通知之日起三十日内，未接到日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司的担保。清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十七条公司合并时，合并各方的债第一百八十五条公司合并时，合并各方的债

权、债务，由合并后存续的公司或者新设的权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。公司承继。

第一百七十八条公司分立，其财产作相应的第一百八十六条公司分立，其财产作相应的分分割。割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产清清单。公司应当自作出分立决议之日起十日单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知内通知债权人，并于三十日内在指定信息披债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上或露媒体上公告。者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百八十条公司需要减少注册资本时，必第一百八十八条公司需要减少注册资本，将编须编制资产负债表及财产清单。制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日公司自股东会作出减少注册资本决议之日

起十日内通知债权人，并于三十日内在指定起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公之日起三十日内，未接到通知书的自公告之告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求者提供相应的担保。公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的最低限额。比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

37中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

第一百八十九条公司依照本章程第一百六十

二条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本新增章程第一百八十八条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注

册资本百分之五十前，不得分配利润。

第一百九十条违反《公司法》及其他相关规定

减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，新增减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百九十一条公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规新增定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百九十三条公司因下列原因解散：

...

第一百八十二条公司因下列原因解散：

（四）公司经营管理发生严重困难，继续存...续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不

（四）公司经营管理发生严重困难，继

能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十续存续会使股东利益受到重大损失，通过其以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公他途径不能解决的，持有公司全部股东表决司；

权百分之十以上的股东，可以请求人民法院

（五）本章程规定的营业期限届满或者本章解散公司；

程规定的其他解散事由出现。

（五）本章程规定的营业期限届满或者

公司出现前款规定的解散事由，应当在十本章程规定的其他解散事由出现。

日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百九十四条公司有本章程第一百九十三

第一百八十三条公司有本章程第一百八十

条第（一）项、第（五）项情形，且未向股东二条第（五）项情形的，可以通过修改本章分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东程而存续。

会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股依照前款规定修改本章程或者股东会作出东大会会议的股东所持表决权的三分之二以决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决上通过。

权的三分之二以上通过。

第一百八十四条公司因本章程第一百八十第一百九十五条公司因本章程第一百九十三

二条第（一）项、第（三）项、第（四）项条第（一）项、第（三）项、第（四）项和第（五）

和第（五）项规定而解散的，应当在解散事项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算

38中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

由出现之日起十五日内成立清算组，开始清义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成清算组进行清算。

组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权清算组由董事组成，但是本章程另有规定人可以申请人民法院指定有关人员组成清算或者股东会决议另选他人的除外。

组进行清算。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十五条清算组在清算期间行使下第一百九十六条清算组在清算期间行使下列

列职权：职权：

......

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十七条清算组应当自成立之日

第一百八十六条清算组应当自成立之

起十日内通知债权人，并于六十日内在指定信息日起十日内通知债权人，并于六十日内在指披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公

定信息披露媒体上公告。...告。...

第一百八十七条清算组在清理公司财产、编第一百九十八条清算组在清理公司财产、编制

制资产负债表和财产清单后，应当制定清算资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，方案，并报股东大会或者人民法院确认。并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的公司财产在分别支付清算费用、职工的工

工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有按照股东持有的股份比例分配。的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清清算期间，公司存续，但不得开展与清算无算无关的经营活动。关的经营活动。

公司财产在未按前款规定清偿前，将不公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分会分配给股东。配给股东。

第一百八十八条清算组在清理公司财产、编

第一百九十九条清算组在清理公司财产、编制

制资产负债表和财产清单后，发现公司财产资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

宣告破产。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将公司经人民法院裁定宣告破产后，清算清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百九十条清算组成员应当忠于职守，依第二百〇一条清算组履行清算职责，负有忠实法履行清算义务。义务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者清算组成员怠于履行清算职责，给公司造其他非法收入，不得侵占公司财产。成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重清算组成员因故意或者重大过失给公司或者大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。赔偿责任。

第一百九十二条有下列情形之一的，公司应第二百〇三条有下列情形之一的，公司将修改

当修改章程：章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法（一）《公司法》或者有关法律、行政法规

规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政行政法规的规定相抵触；法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记（二）公司的情况发生变化，与章程记载的

39中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

载的事项不一致；事项不一致的；

（三）股东大会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。

第一百九十六条释义

第二百〇七条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司公司股本总额百分之五十以上的股东或者持股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份

有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的持有的股份所享有的表决权已足以对股东大股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产会的决议产生重大影响的股东。

生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际能够实际支配公司行为的人。

支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际

实际控制人、董事、监事、高级管理人员与

控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接

其直接或者间接控制的企业之间的关系，以控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股仅因为同受国家控股而具有关联关系。

而具有关联关系。

第一百九十七条董事会可依照本章程的规第二百〇八条董事会可依照本章程的规定，制定，制订章程细则。章程细则不得与本章程定章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵的规定相抵触。触。

第一百九十九条本章程所称“以上”、“以第二百一十条本章程所称“以上”、“以内”内”、“以下”，都含本数；“不足”、“以都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多外”、“低于”、“多于”不含本数。于”不含本数。

40中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

议案2：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：

序号修订制度名称变更情况

1《股东会议事规则》修订

2《董事会议事规则》修订

3《累积投票制度实施细则》修订

4《独立董事工作制度》修订

5《对外投资管理制度》修订

6《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定

7《融资与对外担保制度》修订

8《关联交易管理制度》修订

9《募集资金管理制度》修订

10《防范大股东及其关联方资金占用制度》修订

上述修订或制定的制度已于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

本议案下共有10项子议案，请对子议案进行逐项审议并表决：

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

2.04、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

41中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2.05、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.06、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

2.07、《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》

2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.09、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.10、《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请各位股东予以审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

42中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

议案3：关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

由于公司非独立董事张昊玳女士工作调整，已申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，并不再担任公司第二届董事会副董事长和提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张昊玳女士辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张昊玳女士辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张丹女士（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-029）。

请各位股东予以审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

43中巨芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

附件：

张丹女士简历张丹，女，1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2021年，就职于国家开发银行国际金融局、国际合作业务局，历任客户经理、副处长；2021年至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部、投资四部资深副经理。

截至目前，张丹女士未持有公司股票，与公司及其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

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