证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2025-036

中巨芯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月11日

（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数357

普通股股东人数357

2、出席会议的股东所持有的表决权数量974378598

普通股股东所持有表决权数量974378598

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9577例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.9577

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理

工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股97116496599.670131540640.3237595690.0062

2、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股97099304499.652533332850.3420522690.0055

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股97101605299.654933102770.3397522690.0054

2.03、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股97102015299.655332982770.3385601690.0062

2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股97098683499.651933126950.3399790690.0082

2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股97101619999.654933116300.3398507690.0053

2.06、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股97090674699.643633962830.3485755690.0079

2.07、议案名称：关于修订《融资与对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股97095374899.648533740810.3462507690.0053

2.08、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股97098939599.652133296340.3417595690.0062

2.09、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股97100756299.654033116670.3398593690.0062

2.10、议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股97105678199.659032715480.3357502690.0053

3、议案名称：关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股97078048299.630734789310.35701191850.0123

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数（%票数）（%票数比例（%））

3关于选举张丹282343.9685347854.175411911.8561

为公司第二届48293185董事会非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2.01为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；

2、本次会议议案3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：许自飞、郭鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年9月12日