证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2026-009

西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月6日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73314040

普通股股东所持有表决权数量73314040

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.1722例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.1722

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人。独立董事陈曦先生因公务请假，未出席本次会议；

2、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7324441099.9050569300.0777127000.01732、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7325689499.9221457460.0624114000.0155

3、议案名称：《关于新增和修订部分公司制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股7220338898.485110992521.4994114000.0155

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度日常关联交

1易执行情况及1439202677495.3869569303.7717127000.8414年度日常

关联交易预计的议案》《关于变更公司注册资本、修订

2<>1452公司章程并25896.2140457463.0307114000.7553

办理工商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案1涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系

的股东未出席本次会议。

3、本次会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：林达、佀荣天

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年2月7日

*报备文件

（一）2026年第一次临时股东会决议；

（二）法律意见书。