瑞联新材:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2025-071

西安瑞联新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月13日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

普通股股东人数102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量94085656

普通股股东所持有表决权数量94085656

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.2045例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2045

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王银彬先生出席本次；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9401236899.9221587100.0624145780.0155

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9379615699.69232749220.2922145780.0155

3、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9378259799.67792699220.2869331370.0352

4、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9398021999.8879818590.0870235780.0251

（二）累积投票议案表决情况

5.00、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）5.01《关于选举刘晓春先生为公9107804696.8033是司董事的议案》5.02《关于选举王文礼先生为公9096559196.6838是司董事的议案》5.03《关于选举纪凯师先生为公8940067695.0205是司董事的议案》5.04《关于选举于相金先生为公8959371595.2257是司董事的议案》5.05《关于选举丁珊女士为公司8944555195.0682是董事的议案》

6.00、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）6.01《关于选举肖宝强先生为公8971295395.3524是司独立董事的议案》6.02《关于选举余红女士为公司8943904095.0613是独立董事的议案》6.03《关于选举陈曦先生为公司9101927596.7409是独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%））《关于终止部分

15932募集资金投资17598.7796

58711457

00.977680.2427项目的议案》《关于修订<公

2司章程>并办理571595.179427494.577914570.2427

工商变更登记963228的议案》《关于修订公司

35702部分制度的议40494.9536

26994.494633132270.5518案》