证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-053

西安瑞联新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和相关材料于2026年10月19日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日