证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2026-031

西安瑞联新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

普通股股东人数192

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82908523

普通股股东所持有表决权数量82908523

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.6912例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.6912

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王银彬先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8282112599.8946568140.0685305840.0369

2、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8282112599.8946560090.0676313890.0379

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8280432599.8743639090.0771402890.0486

4、议案名称：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8279216099.8596747550.0902416080.0502

5、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8272340699.77671435090.1731416080.0502

6、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8279310499.8608738110.0890416080.0502

7、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8279221399.8597734260.0886428840.0517

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股8227593299.23705897070.7113428840.0517

9、议案名称：《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7014929499.8082875700.1246472030.0672

10、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8279310499.8608738110.0890416080.050211、议案名称：《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8281461099.8867536240.0647402890.0486

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8284533799.9238228970.0276402890.0486（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）《关于2025年

210275600年度报告及其069099.156290.5407

3138

90.3030摘要的议案》《关于2025年

3102598.99406390度利润分配预389090.6170

4028

90.3890案的议案》《关于为参股

4公司提供担保102498.876674750.72174160

暨关联交易的172558

0.4017议案》《关于聘任公

5司2026年度审101714354160

计机构的议2971

98.2128091.385580.4017案》《关于2026年度公司及子公

6102498.885773810.71264160司申请综合授2669180.4017

信并提供担保的议案》《关于使用部

7分闲置募集资1024177898.8771

7342

60.7089

4288

40.4140金进行现金管理的议案》《关于使用部

8分闲置自有资972593.892858975.693242880.4140

金进行现金管497074理的议案》《关于董事

9202610228757年度薪酬331598.698900.8454

4720

30.4557方案的议案》《关于2025年

10度独立董事述1024266998.8857

73814160

10.712680.4017职报告的议案》《关于使用部

11102653624028分剩余募集资417599.093340.517790.3890

金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》《关于提请股东会授权董事

121029会进行中期分490299.3900

2289

70.2211

4028

90.3890

红方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案6为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通

决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案4、9涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关

系的股东未出席本次会议，议案9关联股东已回避表决。

3、本次会议的议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：林达、佀荣天

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以

及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日