证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-043

科威尔技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 7日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8号科威尔技术股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62485541

普通股股东所持有表决权数量 62485541

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8551

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8551

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由副董事长邰坤先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62410067 99.8792 72874 0.1166 2600 0.0042

2、议案名称：《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62466375 99.9693 16566 0.0265 2600 0.00423、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62468375 99.9725 14566 0.0233 2600 0.0042

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数

（%） （% 票数） （%）号《关于 2026年

1 半年度利润分 1219991 94.1739 72874 5.6253 2600 0.2008

配 方 案 的 议案》《关于聘任

2 2026年度会计 1276299 98.5205 16566 1.2787 2600 0.2008

师事务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

2.议案 3为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所（特殊普通合伙）

律师：熊丽蓉、孙静

2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事

宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性

文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年 9月 8日