国泰海通证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年 8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为 37.94元，应募集资金总额为人民币75880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6924.81万元后，实际募集资金净额为68955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额63667.32万元，募集资金账户余额为6893.38万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月3日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额75880.00

1其中：超募资金金额41308.96

减：直接支付发行费用6924.81

二、募集资金净额68955.19

减：

以前年度已使用金额31928.33

本年度使用金额4303.88

暂时补流金额0.00

永久补流金额27435.11

现金管理金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益2.74

加：

募集资金利息收入6608.25

三、报告期期末募集资金余额6893.38

注：上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专

用账户利息收入及理财收益净额；表格中的数据尾差为数据四舍五入所致，下同

（二）2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，公司于2023年 11月向特定对象发行人民币普通股（A股）3117077股，每股发行价为 60.41元，应募集资金总额为人民币18830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元后，实际募集资金金额为18342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额13818.36万元，募集资金账户余额为477.30万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年11月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额18830.26

2其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用487.74

二、募集资金净额18342.53

减：

以前年度已使用金额9543.80

本年度使用金额4274.56暂时补流金额0

现金管理金额4500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.31

加：

募集资金利息收入453.44

三、报告期期末募集资金余额477.30

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保障募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票

2020年9月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐

3代表人的公告》，公司因聘请国泰海通（原名“国泰君安证券股份有限公司”）

担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）

分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月3日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态高精度小功率测试电源兴业银行股份有

及燃料电池、功率半导

限公司合肥高新4991001001000234790.00已注销体测试装备生产基地建区科技支行设项目招商银行股份有

测试技术中心建设项目限公司合肥创新55190681451088611.16使用中大道支行中国工商银行股全球营销网络及品牌建

份有限公司合肥1302049829202004649786.16使用中设项目科技支行中信银行股份有

补充流动资金81123010122006521760.00已注销限公司合肥分行中国工商银行股

超募资金份有限公司合肥13020498292020018196096.06使用中科技支行

（二）2023年度向特定对象发行股票

2023年11月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的

4规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签

署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月21日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

小功率测试电源系中信银行股份有限公8112301011700969590477.30使用中列产品扩产项目司合肥徽州大道支行招商银行股份有限公

补充流动资金5519068145100010.00已注销司合肥创新大道支行

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》和《募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“测试技术中心建设项目”

“全球营销网络及品牌建设项目”“补充流动资金”以及2023年度向特定对象发

行股票募集资金“补充流动资金”均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

5（1）“测试技术中心建设项目”为研发性质，旨在提升公司自主技术开发能力、技术成果转化能力和试验检测能力，增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，无法单独核算。（2）“全球营销网络及品牌建设项目”的目的是提高公司产品及品牌的推广、稳定重要区域市场和扩大营销范围，在巩固市场占有率的基础上，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的战略发展目标。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。（3）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第

二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币33500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金25500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金8000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币23000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20000万元，

62023年向特定对象发行股票募集资金3000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月3日计划进行计划起始日计划截止日董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式期期通过日期的金额

用于购买安全性高、流动性好、有25500.00保本约定的投资产品（包括但不限2024年8月2025年8月2024年8于结构性存款、协议存单、通知存23日22日月23日款、大额存单、收益凭证等）

购买安全性高、流动性好、有保本20000.00约定的投资产品（包括但不限于结2025年8月2026年8月2025年8构性存款、定期存款、通知存款、22日21日月22日大额存单、券商收益凭证等）募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月21日计划进行计划起始日计划截止日董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式期期通过日期的金额

用于购买安全性高、流动性好、有8000.00保本约定的投资产品（包括但不限2024年8月2025年8月2024年8于结构性存款、协议存单、通知存23日22日月23日款、大额存单、收益凭证等）

购买安全性高、流动性好、有保本3000.00约定的投资产品（包括但不限于结2025年8月2026年8月2025年8构性存款、定期存款、通知存款、22日21日月22日大额存单、券商收益凭证等）

报告期末，公司对闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

7募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月3日预计年产品产品购买金起始日截止日归还尚未归利息委托方受托银行化收益名称类型额期期日期还金额金额率中国工商银保本202520262026年行股份有限收益浮动年4科威尔5000.004304尚未月月月5000.002.55%公司合肥科凭证收益21月21到期日日技支行型日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月21日预计年产品产品购买金起始日截止归还日尚未归利息委托方受托银行化收益名称类型额期日期期还金额金额率中信银行股保本20252026年2026年份有限公司收益浮动年4科威尔4500.0010月28294月294500.001.5%-4%尚未合肥徽州大凭证收益月到期日日道支行型日

截至2025年12月31日，公司使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额超出董事会审议额度1500.00万元。针对上述超出部分所涉及的暂时闲置募集资金临时现金管理事项，公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意予以追认。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同8意公司总投资45000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30000.00万元，

项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

2023年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，并经2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由1085000.00㎡变更为52000.00㎡以及项目投资总额由45000.00万元变更为31220.24万元，其中使用超募资金30000.00万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月3日项目类计划投入超董事会审议通过股东会审议通过项目名称投资总额型募资金金额日期日期半导体测试及2022年9月22022年9月21智能制造装备新项目31220.2430000.00日日产业园项目2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年9月9日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资9金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）和《科威尔技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。

2025年度，公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年9月9日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）和《科威尔技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。

2025年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项

后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月3日

节余募集资金合计金额12044.00

10新项目

节余新项目计划投董事会审股东会节余募投项目名节余资金新项目资金计划投入募集议通过日审议通称金额名称用途资总额资金总期过日期额半导体测试及智2025年能制造装备产业11577.22用于2025年8不适用不适用不适用补流月229月9日园项目日

2025年

全球营销网络及466.78用于不适用不适用不适用12月30不适用品牌建设项目补流日

注：上表中“节余资金金额”不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年11月21日

节余募集资金合计金额4292.85新项目节余新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资新项目资金计划投入募集审议通审议通目名称金金额名称用途资总额资金总过日期过日期额小功率测试2025年

4292.85用于电源系列产不适用不适用不适用12月30不适用

补流品扩产项目日

注：上表中“节余资金金额”不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

2025年度，公司未发生新增募投项目变更事项。截至2025年12月31日，公司已变更募集资金投资项目的资金实际使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

11截至2025年12月31日，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）

12附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月3日

本年度投入募集资金总额4303.88

已累计投入募集资金总额48368.92

变更用途的募集资金总额5159.03

变更用途的募集资金总额比例7.48%截至期末项目达项目截至期累计投入到预定可行承诺投资已变更项末投入本年度是否募投募集资金截至期末承本年度截至期末金额与承可使用性是

项目和超目，含部调整后投资进度实现的达到项目承诺投资诺投入金额投入金累计投入诺投入金状态日否发

募资金投分变更总额(1)(2)（%）效益预计性质总额额金额额的差额期（具注向（如有）(4)＝4生重效益

(3)＝(2)-(2)/(1)体到月大变(1)份）化高精度小功率测试电源及燃

料电池、2022生产

功率半导不适用15183.6111008.9711008.97-11013.944.97100.05年123372.98否否建设体测试装月备生产基地建设项目测试技术测试技术2024不适不适

中心建设研发中心建设4478.196978.196978.1986.725326.31-1651.8876.339不适用注年月用用项目1项目全球营销2025网络及品运营

不适用3984.433984.433984.43384.423514.65-469.7888.21年12不适不适不适用牌建设项管理用用月目补充流动

注2补流不适用4000.004000.004000.00-4136.71136.71103.42不适不适不适用不适用资金用用半导体测试及智能生产2025不适不适

制造装备不适用-30000.0030000.003832.7412377.31-17622.6941.269不适用建设年月用用产业园项注目3永久补充

补流不适用-12000.0012000.00-12000.00-100.00不适不适不适用不适用流动资金用用

合计27646.2367971.5967971.594303.8848368.92-19602.67————

1.“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划于

2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实

施计划有所推迟，具体如下：

（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用

地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块

上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月。

截至报告期末，该项目已结项并投入使用。

（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于2022年2月完成征未达到计划进度原因（分具体地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。结合项目募投项目）

进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。

2.“全球营销网络及品牌建设项目”原计划于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，于2023年9月完成。受国

内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。

3.自“半导体测试及智能制造装备产业园项目”开工以来，公司积极推进该超募资金投资项目建设相关工作，并结合实际情况，审慎规划募集资金的使用。因该项目建设周期较长，在项目实际执行过程中受审批流程和工程施工进度等多方面的影响，截至2024年12月31日，“半导体测试及智能制造装备产业园项目”虽已基本完成基建工程建设，但目前内部环境与配套设施，尚未达到可以入驻使用的标准，仍需进一步开展内部装修与办公环境建设。因此，该超募资金投资项目预定达到可使用状态时间延期至2025年9月。项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见专项报告之三、（四）理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

详见专项报告之三、（五）或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

详见专项报告之三、（六）因募集资金其他使用情况不适用注1：2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”结项，节余募集资金2500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分永久补充流动资金。具体详见公司2023年4月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

注2：公司补充流动资金项目实际投入金额4.136.71万元，支出超过承诺投资总额的136.71万元系该项目专户收到的利息收入。

注3：2022年9月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过相关议案，监事会、独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司发表了明确同意的意见；2022年9月21日，2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案，同意使用超募资金30000.00万元投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目（建设周期预计2年）。公司超募资金总额41308.96万元，扣除永久补充流动资金12000.00万元后剩余29308.96万元，不足部分以超募资金账户理财收益补足。2025年9月，该项目已结项。

注4：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2025年度实现营业收入3372.98万元，募投项目经济效益概算按达产年份全年实现销售收入计算，本年度未达到预计实现效益，主要系受2025年度氢能及功率半导体行业增速放缓，实际销售情况未及达产年份的预期水平；“测试技术中心建设项目”“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“半导体测试及智能制造装备产业园项目”“全球营销网络及品牌建设项目”于2025年下半年达到预定可使用状态，暂无法核算年度收益。

注5：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。附表1：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年11月21日

本年度投入募集资金总额4274.56

已累计投入募集资金总额13789.09

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目达项目截至期累计投入到预定可行承诺投资已变更项末投入本年度是否募投募集资金截至期末承本年度截至期末金额与承可使用性是

项目和超目，含部调整后投资进度实现的达到项目承诺投资诺投入金额投入金累计投入诺投入金状态日否发

募资金投分变更总额（%）效益预计性质总额(1)额金额(2)额的差额期（具注生重向（如有）

(3)(2)-(4)＝

2效益

＝

(1)(2)/(1)体到月大变

份）化小功率测2025试电源系生产

不适用15510.2615510.2615510.264274.5610959.65-4550.6170.66年12不适不适用否列产品扩建设用月产项目补充流动

注1补流不适用2832.262832.262832.26-2829.44-2.8299.90不适不适不适用不适用资金用用

合计18342.5218342.5218342.524274.5613789.09-4553.43————未达到计划进度原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，详见专项报告之三、（四）投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

详见专项报告之三、（五）归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告之三、（六）募集资金其他使用情况不适用

注1：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺的投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。

注2：“小功率测试电源系列产品扩产项目”于2025年12月已结项，暂无法核算年度效益；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。

注3：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月3日项目达变更后截至期本年变更后项投资进到预定本年是否的项目变更募投末计划度实实际累度可使用董事会股东会对应的原实施实施目拟投入度实达到可行性

后的项目累计投际投计投入（%）状态日审议通审议通项目主体地点募集资金现的预计是否发项目性质资金额入金金额(2)(3)=(2)期（具过时间过时间

总额(1)额/(1)效益效益生重大体到年变化

月）高精度小功率测试测试电源及燃

技术料电池、科威

20242023年

科威6978.196978.1986.725326.3176.33年不适不适4142023年5中心功率半导研发尔园否月尔9月用用月5日建设体测试装区日项目备生产基地建设项目

合计6978.196978.1986.725326.31-------2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募变更原因、决策程序及信息披露情况说投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项明（分具体募投项目）目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2500.00万元用于在建募投项目“测试技术中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。

未达到计划进度的情况和原因（分具体不适用募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明注1：“测试技术中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算。注2：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

康欣彭辰国泰海通证券股份有限公司年月日