证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2026-018

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数134

普通股股东人数134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量247516117

普通股股东所持有表决权数量247516117

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.3929例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.3929（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24729024299.90872256750.09112000.0002

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24714926299.85172146110.08671522440.0616

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股24709366299.82932792750.11281431800.0579

4、议案名称：关于董事2025年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24612034299.88072701110.1096238140.0097

5、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24612294299.88172891250.117322000.0010

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24723374299.88592691110.1087132640.0054

7、议案名称：关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24708336599.82512915720.11771411800.0572

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度

142927921431

3利润分配预案97.12901.89780.9732

25137580

的议案关于董事2025144227012381

498.00251.83560.1619年薪酬的议案1043114

关于董事、高级管理人员202614422891

598.02021.964822000.0150年度薪酬分配364325方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案4、议案5涉及关联股东回避表决，出席本次股东会的关联

股东丁柏已回避表决。

3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相

关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2026年5月14日