证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2025-034

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次调整日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

*本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于

2024年12月30日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议

审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司2025年度关联销售新签合同金额为37330.00万元，关联采购新签合同金额为15623.00万元。上述关联交易事项已经公司2025年1月15日召开的

2025年第一次临时股东会审议通过。

2025年11月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际业务发展需要，将公司2025年度预计新签关联销售合同金额增加2500.00万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议

审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司此次调整2025年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。一致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议

审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度为公司正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，一致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

单位：万元新增金截至2025调整前2025额占同调整后2025关联交年10月31本次新增关联人年度预计金类业务年度预计金调整原因易类别日实际发生金额额比例额金额

（%）向关联主要为客户北京无

人销售需求变化，根线电测

商品及11750.0011010.852500.0011.5214250.00据公司实际量研究提供劳业务发展需所务要增加。

注：（1）上表中金额为新签合同金额；

（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：北京无线电测量研究所

类型：事业单位

成立时间：1958年法定代表人：金苍松

住所：北京市海淀区永定路50号32号楼

开办资金：30000.00万元实际控制人：中国航天科工集团有限公司

主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设

备研制、生产及销售。

（二）与上市公司的关联关系北京无线电测量研究所为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的规定，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

本次调整日常关联交易预计额度是为满足公司正常经营和业务需要，主要为新增向关联人销售商品。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述关联销售根据竞价比选、历史合同价确定价格。关联交易的定价符合市场定价机制，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性及影响

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：航天南湖本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025年11月29日