证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2026-007

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月12日

（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

普通股股东人数121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量118238083

普通股股东所持有表决权数量118238083

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.3874例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.3874

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11812427099.9037848630.0717289500.0246

2、议案名称：关于与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11810837399.89021032600.0873264500.0225

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）

号1关于2026年度日2006499.43848630.420289500.143常关联交易预计9695956额度的议案

2关于与财务公司2004999.351032600.511264500.131签署《金融服务协0727172议之补充协议》及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。

2、出席本次股东会的关联股东丁柏对议案1、议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相

关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2026年2月13日