证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2026-009

航天南湖电子信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十五次会议于2026年4月20日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于

2026年4月10日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次

会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会2026年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于<2025年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会2026年第一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会2026年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于<2025年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。（十一）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于董事2025年薪酬的议案》

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对同时担任公司高级管理人员的董事进行了2025年度经营业绩考核，具体情况如下表：

考核核定年薪序号姓名职务

（元）

1丁柏董事、总经理675000

2王健职工董事、副总经理、工会主席621000

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事丁柏、王健因存在利害关系回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬的议案》

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对公司高级管理人员进行了2025年度经营业绩考核，具体情况如下表：

考核核定年薪序号姓名职务

（元）

1丁柏董事、总经理6750002王嘉祥副总经理567000

3贺民副总经理、董事会秘书594000

4王健职工董事、副总经理、工会主席621000

5景凯副总经理670750

6胡敏副总经理513000

7孙东才财务总监、总法律顾问、首席合规官612207

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事丁柏、王健因存在利害关系回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案》。

因存在利害关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

（十五）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于<2025年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务需要，公司拟向银行申请总额不超过6.9亿元综合授信额度，授信用途为流动资金贷款、票据、国内保函、信用证等，授信期限为不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗辉华、丁柏、张涛、刘智光回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和独立董事专门会议第八次会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<合同管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订<治理主体权责事项清单>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（二十五）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日