证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2025-030

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月3日

（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

普通股股东人数88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量252188433

普通股股东所持有表决权数量252188433

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.7783例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.7783（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01马云飙先生25203384099.9386是

1.02刘晓明先生25200768799.9283是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1.00关于补选第四------

届董事会独立董事的议案

1.01马云飙先生1923269199.2026----

1.02刘晓明先生1920653899.0677----

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相

关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025年11月4日