证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2026-031

四川汇宇制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

（八）涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为5:1，即公司股东对所有提交公司股东大

会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票。但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：

i. 对公司章程作出修改；

ii. 改变特别表决权股份享有的表决权数量；

iii. 聘请或者解聘独立董事；

iv. 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

v. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款 ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√2《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议√案》

3《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》√

4《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

5《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》√6《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘√要的议案》7《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>√的议案》8《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议√案》累积投票议案9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事应选董事候选人的议案》（5）人9.01《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议√案》9.02《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议√案》9.03《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议√案》9.04《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议√案》9.05《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议√案》

10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候应选独立选人的议案》董事（3）

人

10.01《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》√

10.02《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》√

10.03《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》√

注：本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案7、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6、议案7、议案8应回避表决的关联股东名称：丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权

数量相同的议案

议案3、议案10

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688553 汇宇制药 2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日（上午9:00-12:00，下午13:00-14:00）；（二）登记地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书

面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东

自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人有效身份证原件办理登记手续。

2、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及股票账户卡原件（如有）；

委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件1）、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及委托人股票账户卡原件（如有）。

3、拟通过传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月15日下

午14:00前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，来信请寄：

内江市市中区汉阳路中段333号3幢，汇宇制药董事会办公室收，邮编：641000信封上请注明“汇宇制药股东大会”字样。

（四）注意事项：

1、股东或其代理人在参加现场会议时携带上述有效证明文件原件，公司不

接受电话方式办理登记。

2、通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与

公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢

联系电话：0832-8808000

传真：0832-8808111特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

四川汇宇制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》√

3《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》√

4《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

5《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》√6《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要√的议案》7《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>√的议案》

8《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√

累积投票议案9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事应选董事候选人的议案》（5）人

9.01《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

9.02《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√9.03《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议√案》9.04《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

9.05《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候应选独立选人的议案》董事（3）人

10.01《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》√

10.02《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》√

10.03《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》√

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××5001001004.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050