汇宇制药:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2026-040

四川汇宇制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数83

普通股股东人数82特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量490930638

普通股股东所持有表决权数量90629263特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

400301375表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.1898例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.2191特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.9707

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张春平先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9046070299.8140725320.0800960290.1060

特别表决权股份400301375100.000000.000000.0000

2、议案名称：《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9046920299.8233640320.0706960290.1061特别表决权股份400301375100.000000.000000.0000

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股9038131599.7264728320.08031751160.1933

特别表决权股份80060275100.000000.000000.0000

4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3795452299.2926827690.21651876160.4909

5、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9036447899.7078894690.09871753160.1935

特别表决权股份400301375100.0000.0000.006、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3797212299.3386776690.20311751160.45837、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3797212299.3386776690.20311751160.4583

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3797482299.3457749690.19611751160.4582

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9037407899.7184800690.08831751160.1933

特别表决权股份400301375100.000000.000000.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）10.01《关于选举丁兆先48863564499.5325是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举高岚先48869963799.5455是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.03《关于选举张春平48862464799.5302是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.04《关于选举岳亮先48862464499.5302是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》10.05《关于选举杨潇先48864140299.5336是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）11.01《关于选举谭勇先16822657098.5570是生为公司第三届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举向川先16826364798.5787是生为公司第三届董事会独立董事的议案》11.03《关于选举熊伟女16921074299.1336是士为公司第三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）2《关于<2025年564699.717364030.113096020.1697度利润分配及271129资本公积转增

股本方案>的议案》3《关于续聘2026563799.562172830.128617510.3093年度审计机构、4824216内部控制审计机构的议案》4《关于公司2026379599.292682760.216518760.4909年度董事薪酬4522916方案的议案》6《关于<公司379799.338677660.203117510.4583

2026年限制性2122916

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》7《关于<公司379799.338677660.203117510.4583

2026年限制性2122916

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》8《关于提请股东379799.345774960.196117510.4582会授权董事会4822916办理股权激励相关事宜的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）10.01《关于选举丁5432777895.9468是兆先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举高5439177196.0598是岚先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案》10.03《关于选举张5431678195.9274是春平先生为公

司第三届董事会非独立董事的议案》10.04《关于选举岳5431677895.9274是亮先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案》10.05《关于选举杨5433353695.9570是潇先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案》