证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2025-073

四川汇宇制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数162

普通股股东人数161特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量497076163

普通股股东所持有表决权数量96774788特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

400301375表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.0183例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）13.0476特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.9707

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9652306399.73982363900.2442153350.0160特别表决权股份

80060275100.0000.0000.00

2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9653699699.75422244570.2319133350.0139

特别表决权股份400301375100.0000.0000.00

2.02、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9654923399.76692122200.2192133350.0139

特别表决权股份400301375100.0000.0000.00

2.03、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9654873399.76642102200.2172158350.0164

特别表决权股份400301375100.0000.0000.002.04、议案名称：《关于修订防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9654496399.76252144900.2216153350.0159

特别表决权股份400301375100.0000.00000.00

2.05、议案名称：《关于修订累计投票制实施细则的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9654923399.76692102200.2172153350.0159

特别表决权股份400301375100.0000.0000.00

2.06、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9655953399.77751992200.2058160350.0167

特别表决权股份400301375100.0000.0000.00

3、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4418637599.5851855280.1927985290.22224、 议案名称：《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4426636999.7654895630.2018145000.0328（二）累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选5.01《关于选举张春平先生48266633697.1010是为公司第二届董事会非独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3《关于增加441863799.585185520.192798520.2222

2025年度589日常关联交易预计额度的议案》4《关于拟签442663699.765489560.201814500.0328署<同源康930

“TY-9591”产品的全国总代理协

议>暨关联交易的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1不适用特别表决权。

2、本次会议议案3、议案4对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案3、议案4，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：闵鹏、何心琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年9月16日