证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2025-077

青岛高测科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A栋培训教室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

普通股股东人数128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量199442876

普通股股东所持有表决权数量199442876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.0068例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.0068

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19884895099.70224489820.22511449440.0727

2、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19567220898.109336898661.8500808020.0407

3、议案名称：《关于向客户提供担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19867328099.61415815260.29151880700.0944

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于向客户

581188

3提供担保的议533935987.40219.51923.0787

526070案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股

份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、丁伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律

法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。青岛高测科技股份有限公司董事会

2025年11月18日