证券代码：688558证券简称：国盛智科公告编号：2025-012

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量93153539

普通股股东所持有表决权数量93153539

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.5708例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.5708

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9305812699.8975898130.096456000.0061

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9305802699.8974899130.096556000.0061

3、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9305802699.8974899130.096556000.0061

4、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9305812699.8975898130.096456000.0061

5、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9305812699.8975898130.096456000.0061

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9311813999.9619298000.031956000.0062

7、议案名称：《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9305962699.8991899130.096540000.00448、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9306362699.9034899130.096600.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于1001024499.6476298000.296656000.0558

2024年

度利润分配方案的议案》7《关于995173199.0651899130.895040000.0399公司董

事、监事2025年度薪酬方案的议案》8《关于995573199.1049899130.895100.0000续聘

2025年

度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2025年5月10日