证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2022-031
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8-1号
科姆龙科技园 B 栋海目星会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量85050268
普通股股东所持有表决权数量85050268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.5251比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.5251
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.00008、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19429468100.000000.000000.0000
关联股东鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）、深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）、深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）回避表决10、议案名称：《关于预计2022年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85050268100.000000.000000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票比例票比例
序票数比例（%）数（%）数（%）号《关于<2021年年度报
119429468100.000000.000000.0000告>及其摘要的议案》《关于<公司2021年度
2董事会工作报告>的议19429468100.000000.000000.0000案》《关于<公司2021年度
3监事会工作报告>的议19429468100.000000.000000.0000案》《关于<公司2021年度
419429468100.000000.000000.0000财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年度
519429468100.000000.000000.0000财务预算报告>的议案》《关于公司2021年度
619429468100.000000.000000.0000利润分配预案的议案》《关于2022年度董事
719429468100.000000.000000.0000薪酬方案的议案》《关于2022年度监事
819429468100.000000.000000.0000薪酬方案的议案》《关于2022年度日常
9性关联交易预计的议19429468100.000000.000000.0000案》《关于预计2022年度公司及下属全资子公司
1019429468100.000000.000000.0000
相互担保及担保额度的议案》《关于向银行申请综合
1119429468100.000000.000000.0000授信额度的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；2、本次股东大会议案9涉及关联交易，关联股东鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）、深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）、深圳市深海创投投资合
伙企业（有限合伙）回避表决；
3、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、张晓枫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
2022年5月19日
