证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2024-013

海目星激光科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年2月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年2月28日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

审议通过《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以

2024年2月28日为授予日，并根据激励对象的不同类别职务确定授予价格，其中董事长

兼总经理赵盛宇先生的限制性股票授予价格为每股26.10元，其余激励对象的限制性股票授予价格为每股18.77元，上述合计向568名激励对象授予476.35万股限制性股票。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，关联董事赵盛宇、Guofu Zhou（周国富）、张松岭、周宇超、罗筱溪、LIANG HOUKUN（梁厚昆）回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-

015）。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会二零二四年二月二十九日