证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2026-012

明冠新材料股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通

股（A股）股票4102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总

额为人民币65101.91万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7778.36万元后，实际募集资金净额为人民币57323.56万元。本次发行募集资金已于2020年

12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年12月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额651019140.00其中：超募资金金额163235566.85

减：直接支付发行费用77783573.15

二、募集资金净额573235566.85以前年度已使用金额

577198312.52

本年度使用金额

1847515.80

暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

18102.10

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入

11042929.61

其他-具体说明

247724.27

三、报告期期末募集资金余额

5462290.31

注：以自筹资金垫付发行费用247724.27元尚未置换。

（二）2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040号），同意公司向特定对象发行 A股股票 37214182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集资金总额为人民币1675382473.64元，扣除发行费用人民币19501016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币1655881457.62元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年11月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2022年11月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1675382473.64

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用19501016.02

二、募集资金净额1655881457.62

减：

以前年度已使用金额526979393.77

本年度使用金额123336102.80

暂时补流金额150000000.00

现金管理金额870000000.00

银行手续费支出及汇兑损益12853.25

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入22732573.25

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额8285681.05

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（一）首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况

公司已于2020年12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年1月28日披露了《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-018）。公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，具体负责公司

2022年度向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，鉴于公司保荐机构已发生变更，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、中

国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、兴业

银行股份有限公司宜春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-025）。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到

2020年12月18日

账时间账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态明冠新材料股中国工商银行

份有限公司-募股份有限公司15082003290002350203827655.96集资金专用户宜春分行中国农业银行明冠新材料股股份有限公司

份有限公司-募143811010400330991393060.48宜春分行营业集资金专用户部中国农业银行明冠新材料股股份有限公司

份有限公司-募14381101040033081241573.87宜春分行营业集资金专用户部明冠新材料股兴业银行股份

2023/6/25

份有限公司-募有限公司宜春5050101001002300840已注销集资金专用户分行明冠新材料股中国光大银行

2022年已

份有限公司-募股份有限公司553701880001086840注销集资金专用户宜春分行

合计5462290.31

（二）2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金存放和管理情况

2022年11月，公司及子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材

料有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、中国工商

银行股份有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行及保荐机构中信

建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体情况详见2022年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行股票募集资金到

2022年11月22日

账时间账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银明冠新材料行股份有限

股份有限公150820032900018115435917.32使用中公司宜春分司行明冠新材料兴业银行宜股份有限公春分行营业505010100100295593使用中

-司部中国农业银明冠新材料行股份有限

股份有限公143811010400380318168630.08使用中公司宜春分司行中国农业银江西明冠锂行股份有限

膜技术有限1438110104003804981133.65使用中公司宜春分公司行中国工商银江西嘉明薄行股份有限膜材料有限1508200329000181278已注销

公司宜春分-公司行

合计8285681.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况详见2024年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年12月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-042）。

2025年12月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，并开立募集资金临时补充流动资金专项账户。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况详见2025年12月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告》（公告编号：2025-043）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2022年11月22日临时补充临时补充流计划补充董事会审议归还募集资金日期归还募流动资金动资金起始流动资金通过日期集资金金额日期时长金额

2024年122024年12月

15500一年2025年11月28日15500月2日2日

2025年122025年12月

15000一年--

月3日3日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下，延续使用额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

2025年12月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下，延续使用额度不超过人民币9.30亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2022年11月22日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期投资于安全性

高、流动性好2024年12月2025年12月2024年12月

100000.00

的保本型现金2日1日2日管理产品投资于安全性2025年12月2026年12月2025年12月

93000.00

高、流动性好3日2日3日的保本型现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2022年11月22日委托受托产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还尚未归还预计年利息金方银行日期金额化收益额率明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002023/1/32026/1/32000.003.10%185.66

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单3000.002023/1/32026/1/33000.003.10%278.49

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002023/1/32026/1/32000.003.10%185.66

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单3000.002023/1/32026/1/33000.003.10%278.49

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单3000.002023/1/42026/1/43000.003.10%278.24

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002023/1/42026/1/42000.003.10%185.49

新材银行3.1%

明冠农业大额存单三年期可转让大额存单3000.002023/1/42026/1/43000.003.10%278.24新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单3000.002023/1/42026/1/43000.003.10%278.24

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单3000.002023/1/42026/1/43000.003.10%278.24

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002023/1/52026/1/52000.003.10%185.32

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002023/1/52026/1/52000.003.10%185.32

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002023/1/52026/1/52000.003.10%185.32

新材银行3.1%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单4000.002023/1/62026/1/64000.003.10%370.3

新材银行3.1%

明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单4000.002026/1/104000.003.10%368.94

新材银行3.1%0

明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单4000.002026/1/124000.003.10%368.26

新材银行3.1%2

明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单4000.002026/1/134000.003.10%367.92

新材银行3.1%3

明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单2000.002026/1/172000.003.10%183.28

新材银行3.1%7

明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单4000.002026/1/174000.003.10%366.56

新材银行3.1%7

明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单2000.002026/1/172000.003.10%183.28

新材银行3.1%7明冠农业大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单3000.002026/1/173000.003.10%274.92

新材银行3.1%7

明冠农业大额存单三年期可转让2023/12/

大额存单5000.002026/12/215000.002.65%268.99

新材银行2.65%21明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002024/1/82027/1/82000.002.35%93.1

新材银行2.35%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002024/1/82027/1/82000.002.35%93.1

新材银行2.35%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002024/1/82027/1/82000.002.35%93.1

新材银行2.35%明冠农业大额存单三年期可转让

大额存单2000.002024/1/82027/1/82000.002.35%93.1

新材银行2.35%

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让大额存单1000.002023/1/12026/1/181000.003.10%91.56新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠工商大额存单三年期可转让2023/1/1

大额存单1000.002026/1/181000.003.10%91.56

新材银行3.1%8

明冠中信中信证券一年期产品2025/12/

大额存单8000.002026/12/168000.000.80%2.81

新材证券0.8%-3.875%18

87000.06734.4

合计87000.00

01（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月30日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”结项，并将节余募集资金18837.51万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。具体情况详见2025年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于部分定增募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2022年11月22日

节余募集资金合计金额18837.51新项目股东新项新项目计划投董事会会审节余募投节余资金节余资目名计划投入募集审议通议通项目名称金额金用途称资总额资金总过日期过日额期嘉明薄膜公

2025年

司年产1亿永久补充

18837.51不适用不适用不适用6月30不适用

平米无氟背流动资金日板建设项目

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付定增募投项目资金并以定增募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司在向特定对象发行股票募集资金投

资项目实施期间，根据实际情况通过银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体情况详见2022年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-117）。

2025年12月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期的议案》，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”（以下简称“募投项目”）的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体情况详见2025年12月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期的公告》（公告编号：2025-044）。四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第

九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由

20000.00万元人民币调减为11699.00万元人民币；同意将原项目“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用的募集资金金额拟由8000.00万元

人民币调减为4376.41万元人民币；同意将原募投项目建设节省的多余资金

11924.59 万元，变更投向建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。该议案已于2021年4月2日通过了公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

募集资金变更前募集资金变更后序拟用募集拟用募集项目投资项目投资号资金投资资金投资项目名称总额（万项目名称总额（万额（万额（万元）元）元）元）年产3000万年产3000万平方米太阳能平方米太阳能

120000.0020000.0011699.0011699.00

电池背板扩建电池背板扩建项目项目年产1000万年产1000万平方米锂电池平方米锂电池

28000.008000.004376.414376.41

铝塑膜扩建项铝塑膜扩建项目目江西省光电复江西省光电复合材料工程技合材料工程技

33000.003000.003000.003000.00

术研究中心扩术研究中心扩建项目建项目补充流动资金补充流动资金

410000.0010000.0010000.0010000.00

项目项目

年产1.2亿平米光伏组件封

519404.5511924.59

装用 POE 胶膜扩建项目

合计41000.0041000.0048479.9641000.00

注：图表中数据“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟用募集资金投

资额11924.59万元，不包含拟用的超募资金3000.00万元；该项目合计使用募集资金为

14924.59万元。具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-016）。

截至2025年12月31日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：明冠新材公司管理层编制的《明冠新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了明冠新材公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，明冠新材2025年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司在本专项报告中对2020年首次公开发行股票募集资金和2022年向特定对象公开发行股票募集资金两次融资分别进行了说明。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

募集资金总额573235566.85本年度投入募集资金总额1847515.80

变更用途的募集资金总额149245900.00579045828.已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例26.04%32截至截至期末项目期末累计投入可行是否已变投入项目达到是否截至期末承截至期末金额与承本年度性是更项目募集资金承调整后投资本年度投入进度预定可使达到承诺投资项目诺投入金额累计投入诺投入金实现的否发

（含部分诺投资总额总额金额（%）用状态日预计

(1)金额(2)额的差额效益生重

变更）(4)＝期效益

(3)＝大变

(2)/(

(2)-(1)化

1)

--

年产3000万平方米太阳200000000116990000116990001010863.01134302022/6/3

是35594096.9645824否否

能电池背板扩建项目.00.000.000592.340

7.6640.66

--

年产1000万平方米锂电80000000.43764100.437641002997542022/4/3

是290000.0013788668.4927439否否

池铝塑膜扩建项目0000.0057.800

42.20199.98江西省光电复合材料工-

30000000.30000000.300000002810482024/8/2不适

程技术研究中心扩建项否546652.8018951293.68不适用否

0000.0072.616用

目7.39年产1.2亿平米光伏组-

14924590014924590153320407416102.72023/12/

件封装用 POE 胶膜扩建 - 0 0.00 63896 否 否.000.00067.347.34314

项目165.04

10000000010000000010000000100338338232.100.3不适

补充流动资金项目-首发0.00不适用不适用否.00.000.00232.85854用

13323556613323556138203496803103.7不适

超募资金不适用0.00不适用不适用否.856.85605.388.533用募投项目结余资金用于156730不适不适

不适用不适用不适用0.00不适用不适用不适用否

永久补流-首发00.00用用

--

410000000573235566573235561847515.8579045101.0

合计－986273－95917－－.00.856.850828.321

8.53805.68年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目、年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目、年产1.2亿平米光伏组件封装用

POE 胶膜扩建项目报告期己达到预定可使用状态且已结项。期末投入进度未达 100%主要系除部分尾款待支付外，实际投入较预算低及公司加强项目建设成本管控等原因所致；

年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目本年度实现效益未达预期原因：受市场需求收缩影响，太阳能电池背板业务市场竞未达到计划进度或预计收益的情况和原因争加剧，产品呈现量价齐跌态势，毛利率大幅下滑，进而导致背板业务营业收入同比下降、亏损幅度持续扩大，同时公司基于会（分具体项目）计谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产，已按规定计提相应资产减值准备等综合导致项目效益未达预期；

年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：公司铝塑膜业务处于起量爬坡阶段，固定成本高，毛利率为负数，同时对存货计提跌价等综合因素导致项目效益未达预期；

年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目效益未达预期原因为：行业竞争加剧，胶膜产品价格持续走低，毛利率为负，同时对存货计提跌价等综合导致项目效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用附表2：

2022年向特定对象公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

募集资金总额1655881457.62本年度投入募集资金总额123336102.80变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额650315496.57变更用途的募集资金总额比例0是否本项目已变截至期末累截至期年项目达可行更项计投入金额末投入度截至期末到预定是否达性是目募集资金承截至期末承诺本年度投入与承诺投入进度实承诺投资项目调整后投资总额累计投入可使用到预计否发

（含诺投资总额投入金额(1)金额金额的差额（%）现

金额(2)状态日效益生重

部分(3)＝(2)-(4)＝的期大变

变(1)(2)/(1)效化

更）益

-不

明冠锂膜公司年产2亿94000000930600000.02027/12

否930600000.000.000.00930600000.00适不适用否

平米铝塑膜建设项目0.000/31

0.00用-

15

-0

嘉明薄膜公司年产1亿42000000415800000.06536102.2215762025/6/

否415800000.001942234753.2925否否

平米无氟背板建设项目0.00080523.1030

6.909

23.9不募投项目结余资金用于11680000116800不适用不适用不适用不适用不适用不适用适不适用否

永久补流-定增0.00000.00用不

31538247309481457.63119382457515.

补充流动资金项目-定增否309481457.620.00100.79不适用适不适用否

3.642973.4785

用

-

16753821655881457.165588145712333610650315

合计－112236539.27－－－－

473.6462.622.80496.57

961.05

1、明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目未达到计划进度原因系市场不及预期，

放缓投资所致；

未达到计划进度原因（分具体项目）2、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目本年度实现效益未达预期原因：市场

需求收缩影响，太阳能电池背板业务市场竞争加剧，产品呈现量价齐跌态势，毛利率大幅下滑，进而导致背板业务营业收入同比下降、亏损幅度持续扩大，同时公司基于会计谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产，已按规定计提相应资产减值准备等综合导致项目效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因见本报告三（七）节余募集资金使用情况

募集资金其他使用情况不适用附表3：

2020年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币变更后的项目是否对应截至期末计划累投资进度项目达到预可行变更后变更后项目拟投本年度实际投实际累计投入金达到

的原计投入金额（%）定可使用状本年度实现的效益性是

的项目入募集资金总额入金额额（2）预计

项目（1）(3)=(2)/(1)态日期否发效益生重大变化年产

3000

万平年产3000方米万平方米

太阳-

太阳能电96.962022/6/30否否

能电116990000.00116990000.001010863.00113430592.344582440.66池背板扩池背建项目板扩建项目年产

1000年产1000万平万平方米方米

-

锂电池铝锂电68.492022/4/30否否

43764100.0043764100.00290000.0029975457.8027439199.98

塑膜扩建池铝项目塑膜扩建项目

年产1.2亿平米光

伏组件封-

-102.732023/12/14否否

装用 POE 149245900.00 149245900.00 153320067.34 63896165.04胶膜扩建项目

-

合计－310000000.00310000000.001300863.00296726117.4895.72－－－

95917805.68

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）见本报告四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况

年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目、年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目、年产1.2亿平

米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目报告期己达到预定可使用状态且已结项。期末投入进度未达 100%主要系除部分尾款待支付外，实际投入较预算低及公司加强项目建设成本管控等原因所致；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目本年度实现效益未达预期原因：受市场需求收缩影响，太阳能电池背板业务市场竞争加剧，产品呈现量价齐跌态势，毛利率大幅下滑，进而导致背板业务营业收入同比下降、亏损幅度持续扩大，同时公司基于会计谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产，已按规定计提相应资产减值准备等综合导致项目效益未达预期；年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：公司铝塑膜业务处于起量爬坡阶段，固定成本高，毛利率为负数，同时对存货计提跌价等综合因素导致项目效益未达预期；

年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目效益未达预期原因为：行业竞争加剧，胶膜产品价格持续走低，毛利率为负，同时对存货计提跌价等综合导致项目效益未达预期。