证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2025-014

明冠新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通

股（A股）股票4102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总

额为人民币65101.91万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7778.36万元后，实际募集资金净额为人民币57323.56万元。本次发行募集资金已于2020年

12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票（以下简称“首发”）募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

1项目序号金额

募集资金净额 A 573235566.85

项目投入 B1 571149535.32截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 10871059.56

项目投入 C1 6048777.20本期发生额

利息收入净额 C2 128718.78

项目投入 D1=B1+C1 577198312.52截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 10999778.34

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7037032.67

募集资金账户余额 F 7284756.94差异（注） G=E-F -247724.27

注：以自筹资金垫付发行费用247724.27元尚未置换。

（二）2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040号），同意公司向特定对象发行 A股股票 37214182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集资金总额为人民币1675382473.64元，扣除发行费用人民币19501016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币1655881457.62元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年11月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用和结余情况截至2024年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“定增”）募集资金使用和结余情况如下：

单位：元项目序号金额

募集资金净额 A 1655881457.62

项目投入 B1 526381994.07截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 9741336.85

2项目投入 C1 597399.70

本期发生额

利息收入净额 C2 602578.39

项目投入 D1=B1+C1 526979393.77截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 10343915.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1139245979.09

募集资金账户余额 F 9245979.09差异（注） G=E-F 1130000000.00

注：暂时闲置资金购买大额存单及理财98000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15000.00万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（一）首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

公司已于2020年12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年1月28日披露了《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-018）。公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，具体负责公司2022年度向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机3构民生证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，鉴于公司保荐机构已发生变更，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、

中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、兴

业银行股份有限公司宜春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-025）。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司

15082003290002350204820612.07

宜春分行中国农业银行股份有限公司

143811010400330991676637.56

宜春分行营业部中国农业银行股份有限公司

14381101040033081787507.31

宜春分行营业部兴业银行股份有限公司宜春

50501010010023008402023/6/25已注销

分行

合计-7284756.94-

（二）2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

2022年11月，公司及子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料

有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、中国工商银行

股份有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行及保荐机构中信建投证

券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体情况详见20224年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元序账户名称募集资金专户开银行账号募集资金余额募投项目号户银行

1明冠新材料股份中国农业银行股14381101045827269.28江西明冠锂膜技术

有限公司-募集份有限公司宜春0038031有限公司年产2亿资金专用户分行营业部平米铝塑膜建设项目

2江西明冠锂膜技中国农业银行股143811010448523.51江西明冠锂膜技术

术有限公司-募份有限公司宜春0038049有限公司年产2亿集资金专用户分行营业部平米铝塑膜建设项目

3明冠新材料股份中国工商银行股1508200329江西嘉明薄膜材料

有限公司募集资份有限公司宜春000181154有限公司年产1亿

3370186.30

金专用户分行平米无氟背板建设项目

4江西嘉明薄膜材中国工商银行股15082003290.00江西嘉明薄膜材料

料有限公司份有限公司宜春000181278有限公司年产1亿

分行（2023/10/平米无氟背板建设

23已注销）项目

5明冠新材料股份兴业银行股份有50501010010.00补充流动资金项目

有限公司-募集限公司宜春分行00295593资金专用户

合计9245979.09-

5三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年12月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年11月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-054）。

2024年12月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况详见2024年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

6截至2024年12月31日，本公司使用闲置定增募集资金人民币15000.00万元

暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下，延续使用额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的产品（包括但不限于购买低风险理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-084）。

2024年12月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下，延续使用额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/元

7预期年

是否受托银行产品名称金额起止日期化收益赎回率大额存单三年期2023年1月3日

农业银行100000000.003.10%否

可转让-2026年1月3日大额存单三年期2023年1月4日

农业银行140000000.003.10%否

可转让-2026年1月4日大额存单三年期2023年1月5日

农业银行60000000.003.10%否

可转让-2026年1月5日大额存单三年期2023年1月6日

农业银行40000000.003.10%否

可转让-2026年1月6日大额存单三年期2023年1月10日

农业银行40000000.003.10%否

可转让-2026年1月10日大额存单三年期2023年1月12日

农业银行40000000.003.10%否

可转让-2026年1月12日大额存单三年期2023年1月13日

农业银行40000000.003.10%否

可转让-2026年1月13日大额存单三年期2023年1月17日

农业银行110000000.003.10%否

可转让-2026年1月17日大额存单三年期2023年12月21日

农业银行50000000.002.65%否

可转让-2026年12月21日大额存单三年期2024年1月8日

农业银行80000000.002.35%否

可转让-2027年1月8日大额存单三年期2023年1月18日

工商银行100000000.003.10%否

可转让-2026年1月18日大额存单三年期2023年1月13日

兴业银行100000000.003.15%否

可转让-2026年1月13日安泰回报系列2024年12月10日

中信证券80000000.001%-3.5%否

1337期收益凭证-2025年12月17日

合计980000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”结项，并将结余募集资金

8186.01万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）

用于永久补充公司流动资金。具体情况详见2024年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付定增募投项目资金并以定增募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司在向特定对象发行股票募集资金投资

项目实施期间，根据实际情况通过银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体情况详见2022年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-117）。

2024年6月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”延期的议案》，综合考虑当前定增募集资金投资项目的实施进度等因素，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”的预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。具体情况详见2024年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”延期的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年6月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的议案》，综合考虑当前定增募集资金投资项目的实施进度等因素，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建

9设项目”的预定可使用状态日期延长至2025年12月31日；将该募投项目实施地点

由原计划的江西省宜春经济技术开发区春潮路666号，变更为宜春市经开区春和路以南宜商大道以东。该项目变更项目建设用地后，前期已投入使用的募集资金将由公司以自有资金替换后返还给“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”

募集资金专户，继续用于该募投项目的建设。具体情况详见2024年6月15日、2024年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的公告》（公告编号：2024-035）、《明冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的进展公告》（公告编号：2024-036）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第

九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由

20000.00万元人民币调减为11699.00万元人民币；同意将原项目“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用的募集资金金额拟由8000.00万元

人民币调减为4376.41万元人民币；同意将原募投项目建设节省的多余资金

11924.59 万元，变更投向建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。该议案已于2021年4月2日通过了公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

募集资金变更前募集资金变更后序拟用募项目投项目投拟用募集资号集资金项目名称资总额项目名称资总额金投资额（万投资额（万元）（万元）元）（万元）年产3000万平年产3000万平方

1方米太阳能电池20000.0020000.00米太阳能电池背11699.0011699.00

背板扩建项目板扩建项目年产1000万平年产1000万平方

2方米锂电池铝塑8000.008000.00米锂电池铝塑膜4376.414376.41

膜扩建项目扩建项目

10江西省光电复合江西省光电复合

3材料工程技术研3000.003000.00材料工程技术研3000.003000.00

究中心扩建项目究中心扩建项目

4补充流动资金项10000.0010000.00补充流动资金项10000.0010000.00

目目

年产1.2亿平米光

5 伏组件封装用POE 19404.55 11924.59胶膜扩建项

目

合计41000.0041000.0048479.9641000.00

注：图表中数据“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟用募集资金投

资额11924.59万元，不包含拟用的超募资金3000.00万元；该项目合计使用募集资金为

14924.59万元。

具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-016）。

截至2024年12月31日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：明冠新材公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了明冠新材公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

11经核查明冠新材2024年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附件：募集资金使用情况对照表（首发）”和“附件：募集资金使用情况对照表（定增）”。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

12附表1

募集资金使用情况对照表（首发）

2024年度

金额单位：人民币元

募集资金总额573235566.85本年度投入募集资金总额6048777.20

变更用途的募集资金总额149245900.00

已累计投入募集资金总额577198312.52

变更用途的募集资金总额比例26.04%截至期是否已变截至期末累计项目可行截至期末末投入项目达到是否达承诺投资更项目募集资金承诺投调整后截至期末承诺投本年度投入金额与承诺本年度实现的效性是否发

累计投入金额进度（%）预定可使用到预计

项目（含部分资总额投资总额入金额(1)投入金额投入金额的差额益生重大变

(2)(4)＝状态日期效益

变更）(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)年产3000万平

方米太阳能电池是200000000.00116990000.00116990000.00815512.00112419729.34-4570270.6696.092022/6/30-10685460.02否否背板扩建项目年产1000万平

方米锂电池铝塑是80000000.0043764100.0043764100.001702100.0029685457.80-14078642.2067.832022/4/30-32372595.02否否膜扩建项目江西省光电复合

材料工程技术研否30000000.0030000000.0030000000.001671065.2027558219.81-2441780.1991.862024/8/26不适用不适用否究中心扩建项目

年产1.2亿平米否149245900.00149245900.00153320067.344074167.34102.732023/12/14-23551597.87否否

13光伏组件封装用

POE 胶膜扩建项目补充流动资金项

否100000000.00100000000.00100000000.00100338232.85338232.85100.34不适用不适用不适用否

目-首次发行

超募资金否不适用133235566.85133235566.85138203605.384968038.53103.73不适用不适用不适用否募投项目结项节

余资金补充流动是不适用不适用不适用1860100.0015673000.00不适用不适用不适用不适用不适用否资金

合计－410000000.00573235566.85573235566.856048777.20577198312.52-11710254.33100.69－－－

年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目、年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目、年产1.2亿平米光伏组件封装

用 POE 胶膜扩建项目报告期已达到预定可使用状态且已结项。期末投入进度未达 100%主要系除部分尾款待支付外，实际投入较预算低及公司加强项目建设成本管控等原因所致；

年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目本年度实现效益未达预期原因：全球光伏组件市场的单玻光伏组件占比不断下未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项降，导致公司太阳能电池背板市场需求下降，同时背板产品价格竞争加剧，综合导致项目效益未达预期；

目）

年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：公司主动调整销售策略，铝塑膜销量出现短期下降，以及存货计提了相应减值准备等综合导致项目效益未达预期；

年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目效益未达预期原因为：行业竞争加剧，胶膜产品价格持续走低，同时计提了相应减值准备等综合导致项目效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用

14用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用2024年8月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“江西省光电募集资金结余的金额及形成原因复合材料工程技术研究中心扩建项目”结项，并将结余募集资金186.01万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。自此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

募集资金其他使用情况不适用

15募集资金使用情况对照表（定增）

2024年度

金额单位：人民币元

募集资金总额1655881457.62本年度投入募集资金总额597399.70变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额526979393.77变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末累计截至期末投项目可行截至期末项目达到本年度是否达

承诺投资变更项募集资金承诺调整后截至期末承诺投入本年度投入金额与承诺投入进度（%）性是否发累计投入金额预定可使用实现的到预计项目目（含部投资总额投资总额金额(1)投入金额入金额的差额(4)＝生重大变

(2)状态日期效益效益分变更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化明冠锂膜公司年产2亿

否940000000.00930600000.00930600000.00-34835852.58-930600000.002025/12/31不适用不适用否平米铝塑膜建设项目嘉明薄膜公司年产1亿

否420000000.00415800000.00415800000.0035433252.27215040420.30-200759579.7051.722025/6/30不适用不适用否平米无氟背板建设项目补充流动资

否315382473.64309481457.62309481457.620.01311938973.472457515.85100.79不适用不适用不适用否

金项目-定增

合计－1675382473.641655881457.621655881457.62597399.70526979393.77-1128902063.8531.82－－－－未达到计划进度原因（分具体项目）公司于2024年6月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关

16于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的议案》

综合考虑当前定增募集资金投资项目的实施进度等因素，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”的预定可使用状态日期延长至2025年12月31日;将该募投项目实施地点由原计划的江西省宜春经济技术开发区春潮路666号变更为宜春市经开区春和

路以南宜商大道以东。该项目变更项目建设用地后，前期已投入使用的募集资金将由公司以自有资金替换后返还给“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”募集资金专户，继续用于该募投项目的建设；

为满足市场对多样化背板应用场景的需求，公司拟追加部分设备投资和延长建设周期，“年产1亿平米无氟背板建设项目”建设周期拟延期到2025年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不适用公司于2024年12月2日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15000.00万元。

公司于2024年12月4日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况项目正常实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为98000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

17附表2

变更募集资金投资项目情况表（首发）

2024年度

金额单位：人民币元项目达到变更后的项目

变更后项目拟投截至期末计划本年度实际累计投入金投资进度（%）本年度实现的效是否达到预变更后的项目对应的原项目预定可使用状可行性是否发生

入募集资金总额累计投入金额(1)实际投入金额额(2)(3)=(2)/(1)益计效益态日期重大变化年产3000万平方年产3000万平

米太阳能电池背方米太阳能电池116990000.00116990000.00815512.00112419729.3496.092022/6/30-10685460.02否否板扩建项目背板扩建项目年产1000万平方年产1000万平

米锂电池铝塑膜方米锂电池铝塑43764100.0043764100.001702100.0029685457.8067.832022/4/30-32372595.02否否扩建项目膜扩建项目

年产1.2亿平米光伏组件封装用

149245900.00149245900.00102.732023/12/14-23551597.87否否

POE 胶膜扩建项 153320067.34目

合计－310000000.00310000000.002517612.00295425254.4895.30－-66609652.91－－

原募投项目“年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目”和募投项目“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升；同时，公司对现有生产车间和仓库布局进行优变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）化调整，提高厂房不动产的利用效率，在保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资金投资项目的投资资金将有剩余。为提升募集资金的使用效率，公司计划变更部分募集资金投资项目，投资于有市场前景的新项目。“年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目”和“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”

18建设节省的资金用于建设新增“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，该项目预计总投资额

19404.55万元，拟用募集资金投资额11924.59万元，拟用超募资金3000.00万元，剩余部分来自公司自筹资金。此次变更涉及的金额14924.59万元占募集资金净额的比例为26.04%。2022年3月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意使用超额募集资金 3000.00 万元用于新项目“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，同意将原项目“年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由20000.00万元人

民币调减为11699.00万元人民币；同意将原项目“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用

的募集资金金额拟由8000.00万元人民币调减为4376.41万元人民币；同意将原募投项目建设节省的多余

资金 11924.59 万元，变更投向建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。上述议案于2022年4月2日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见附表1之说明变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

19