奇安信:奇安信第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688561证券简称：奇安信公告编号：2025-044

奇安信科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以

现场结合通讯方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年11月24日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》

《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范

性文件的要求，有利于进一步提升公司治理水平，符合公司实际情况和经营发展需要，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。监事会同意本次修订事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度。

（二）审议通过《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为，公司本次对奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）申请综合授信额度提供担保的事项是综合考虑网神业务发展需要

而做出的，符合公司及网神的实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司子公司，具备良好的偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次担保事项。