证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2025-043 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，结合工作需要，经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核通过，公司于2025年7月18日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于航天软件聘任总法律顾问、总经理助理的议案》，公司董事会同意聘任公司副总经理谢尚先生（简历详见附件）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年7月19日 1附件 谢尚先生个人简历 谢尚先生，男，汉族，中共党员，1976年7月出生，硕士研究生学历。历任北京信息控制研究所软件研发工程师、北京神舟航天软件技术股份有限公司综合软件事业部总经理、北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。 截至目前，谢尚先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2