证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2026-010

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于部分募投项目变更及结项

暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次变更的募投项目名称：产品研制协同软件研发升级建设项目、ASP+平台研发项目

*本次内部结构调整的募投项目名称：神通数据库系列产品研发升级建设项目* 本次结项的募投项目名称：航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目、商密网云数据中心二期项目

*部分募投项目结项后的节余资金合计为2946.48万元，公司拟将其用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）于2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。

部分议案尚需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况发行名称2023年首次公开发行股份

募集资金总额_126800.00_万元

募集资金净额_117276.52_万元募集资金到账时间2023年5月17日

二、变更募集资金投资项目的情况

（一）产品研制协同软件研发升级建设项目

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元币种：人民币项目名称产品研制协同软件研发升级建设项目

募集资金承诺使用金额17967.22募集资金到账时间2023年5月17日

涉及变更投向的总金额4436.40

涉及变更投向的总金额占比24.69%

□改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体改变募集资金用途类型

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目原计划用于扩大和改善“产品研制协同软件研发升级建设项目”研发

团队办公环境，以及购置相应设备及安装等。办公环境建设原计划投入900万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划3536.40万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目研发与测试运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金投入调减。

3、募集资金的后续安排

对于“产品研制协同软件研发升级建设项目”调减的4436.40万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

（二）ASP+平台研发项目

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元币种：人民币

项目名称 ASP+平台研发项目

募集资金承诺使用金额11070.00募集资金到账时间2023年5月17日

涉及变更投向的总金额2397.00

涉及变更投向的总金额占比21.65%

□改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体改变募集资金用途类型

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目中办公环境建设原计划投入480万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1917万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的研发、运行需求，通过盘活存量资产、整合利旧现有设备、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减。

3、募集资金的后续

对于“ASP+平台研发项目”调减的 2397 万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《募集资金管理办法》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

三、内部结构调整及结项的募集资金投资项目情况

（一）神通数据库系列产品研发升级建设项目

1、项目内部投资结构调整的原因

根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，公司拟对募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”进行内部投资结构的调整，增加研发和实施投入，实现资源合理配置，减少办公环境建设和设备购置费用，推动募投项目研发技术突破，实现产品性能提升以及实施效果提高。

2、项目具体调整情况如下：

单位：万元币种：人民币投资金额序号项目名称调整额调整前占比调整后占比

1办公环境建设700.004.60%-0.00%-700.00

2设备购置及安装1183.487.78%860.405.66%-323.08

3基本预备费94.170.62%-0.00%-94.17

4项目开发费用11115.0073.09%11909.1778.32%794.17

5项目实施费用2114.0013.90%2437.0816.03%323.08

合计15206.65100.00%15206.65100.00%-

四、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目1、项目内部投资结构调整原因“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”中，办公环境建设原计划投入160万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1175.37万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的仿真计算与平台运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减；项目开发费用方面，为突破航天产品多学科协同设计的核心技术瓶颈，需加强算法攻关、模型验证、多场耦合仿真等环节的自主研发力度，并增加技术协作及高层次人才引进等支出，故将该部分资金调增，以全面提升平台的技术先进性与工程适用性。

2、项目具体调整情况如下：

单位：万元币种：人民币序号项目名称调整前金额调整后金额调整额

1办公环境建设160.000.00-160.00

2设备购置及安装1175.370.00-1175.37

3项目开发费用2744.004079.371335.37

合计4079.374079.370.00

本次变更为募集资金投资项目内部投资结构调整，系公司航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目优化，旨在通过优化资源配置，提高资产使用效率和项目执行效率，符合公司长期战略目标，有利于推进募投项目的顺利实施。

3、项目结项及募集资金节余情况结项名称 航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目结项时间2025年12月31日募集资金承诺使用金

4079.37_万元

额募集资金实际使用金

3975.18万元

额

节余募集资金金额186.78万元□在建项目，项目名称，____万元□新项目，项目名称，，万元节余募集资金使用用√补流，186.78万元途及相应金额

□偿还银行借款，____万元□其他，具体用途，____万元注：截至2025年12月31日本项目预计节余募集资金金额186.78万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金186.78万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

（二）商密网云数据中心二期项目

1、项目结项及募集资金节余的基本情况

结项名称商密网云数据中心二期项目结项时间2026年2月28日募集资金承诺使用金

_8900.00_万元额募集资金实际使用金

_5950.36万元额

节余募集资金金额_2759.70万元

□在建项目，项目名称，____万元□新项目，项目名称，，万元节余募集资金使用用√补流，_2759.70_万元途及相应金额

□偿还银行借款，____万元□其他，具体用途，____万元注：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额2759.70万元，该金额包含尚未到期的现金管理产品本金、募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

2、节余的主要原因

在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，部分建设内容，根据实际需求调整，缩减了采购规模；部分持续性服务费用，按实际发生额结算，未全额支出。同时，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理获得了一定的投资收益。因此，该项目形成了募集资金节余。

3、节余资金的使用计划

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金2759.70万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

五、募投项目调整对公司的影响及风险提示

本次对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据自身整体战略规划、项目实际建设情况、市场环境变化等情况做出的审慎决定。公司本次对募投项目的调整，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

后续，公司将依据相关议案的决策结果，对部分募集资金项目账户剩余募集资金进行转出，完毕后公司将对上述募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司将实时关注募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

六、已履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》、《关于募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》、《关于募投项目“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。

其中《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

七、保荐人意见经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐人对航天软件本次部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026年3月31日