证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2025-042

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司副总经理兼核心技术人员何清法先生、副总经理兼总法律顾问傅强先生的书面辞职报告。因工作调整，何清法先生申请辞去公司副总经理职务、傅强先生申请辞去公司副总经理兼总法律顾问职务。辞去职务后，何清法先生仍为公司核心技术人员并继续在公司担任其他职务，傅强先生仍将继续在公司担任其他职务。

是否继续在是否存在离任职原定任期上市公司及具体职务未履行完姓名离任时间离任原因

务到期日其控股子公（如适用）毕的公开司任职承诺科技委主副总经2025年72024年8何清法工作调整是任、核心技否理月11日月25日术人员副总经

2025年72024年8一级业务

傅强理、总法工作调整是否月11日月25日经理律顾问

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》

等有关规定，何清法先生、傅强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，何清法先生、傅强先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

何清法先生、傅强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何清法先生、傅强先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年7月12日