证券代码：688563证券简称：航材股份公告编号：2025-011

北京航空材料研究院股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

（二）股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

普通股股东人数200

2、出席会议的股东所持有的表决权数量359319953

普通股股东所持有表决权数量359319953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

79.8488例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.8488

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场出席8人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席

本次会议；

2、公司在任监事5人，现场出席3人，其中监事会主席吴文生先生和监事李兴

无先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35903638299.92102463240.0685372470.0105

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35903857899.92162391280.0665422470.0119

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股35903638299.92102441280.0679394430.0111

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35903618099.92102460260.0684377470.0106

5、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35903177499.91972828010.078753780.0016

6、议案名称：《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35901904899.91622902270.0807106780.0031

7、议案名称：《关于公司监事2024年度报酬总额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35901904899.91622902270.0807106780.00318、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35843151999.75278541870.2377342470.0096

9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5028232299.41762554870.5051390870.0773

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公3610062299.20812828010.777253780.0147

司<2024年度利润

5

分配方

案>的议案》《关于公3608789699.17312902270.7976106780.0293司董事

62024年度

报酬总额的议案》《关于公3608789699.17312902270.7976106780.0293司监事

72024年度

报酬总额的议案》《关于公3609422799.19052554870.7021390870.1074司2025年度日常关

9

联交易预计情况的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，议案5、议案6、议案7、议案9

对中小投资者进行了单独计票。

2、议案9涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料

研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司270612608股和

38130449股，上述关联股东均已回避表决该议案。

3、与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、赖熠

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年4月30日

*报备文件

（一）2024年度股东大会会议决议；（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。