证券代码：688563证券简称：航材股份公告编号：2026-027

北京航空材料研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月17日

（二）股东会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数241

普通股股东人数241

2、出席会议的股东所持有的表决权数量342317775

普通股股东所持有表决权数量342317775

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.3311例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）76.3311

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为1535875股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中非独立董事刘颖女士、独立董事黄进先生

因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书马兴杰先生列席了本次会议；除副总经理张爱斌先生、孟宇先生

因工作原因未能列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目调整变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34188614199.87394081770.1192234570.00692、议案名称：《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34198936399.90403248540.094835580.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名比例比例

序号称票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于部2823215398.49414081771.4240234570.0819分募投

1项目调

整变更的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、赵洁

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年7月18日