证券代码：688563证券简称：航材股份公告编号：2025-007

北京航空材料研究院股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是*日常关联交易对上市公司的影响：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月24日召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于2025年3月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事认为：公司2024年度实际执行和2025年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

1公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第二次会议（定期会议）、第二届监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购、关联销售、关联租赁

单位：万元本年年初占同本次预计金占同类至披露日类业额与上年实关联交本次预计业务比与关联人上年实际发关联人务比际发生金额易类别金额例（%累计已发生金额例（差异较大的）生的交易

％）原因金额中国航空发动机集团有限公司（向关联预计新增采以下简称“中国35939.5317.38334.8028516.3014.62人采购购需求航发集团”）及

商品、其下属企业接受劳中航百慕新材料

务、其技术工程股份有265.490.13/113.630.06/他服务限公司

小计36205.02/334.8028629.93//向关联人租赁中国航发集团及

2491.4249.83/2439.6567.25/

房租、其下属企业设备向关联人销售

产品、中国航发集团及

97783.2631.4716352.3997552.8133.35/

提供劳其下属企业

务、其他服务向关联人提供中国航发集团及

房屋、706.6195.21146.99647.2896.46/其下属企业设备租赁

合计137186.31/16834.18129269.67//

22、与中国航发集团财务有限公司交易

公司第一届董事会第十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，协议约定了与中国航发集团财务有限公司的贷款、存款交易额度，其中可循环使用的综合授信额度不超过人民币4亿元，存款额度每日最高存款结余不超过人民币35亿元，协议有效期截止2026年6月30日。2025年，公司与中国航发集团财务有限公司的贷款、存款预计余额以协议约定的交易最高限额进行预计并执行。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元预计金额与实上年（前次）上年（前次）实关联交易类别关联人际发生金额差预计金额际发生金额异较大的原因中国航发集团及

31855.0028516.30采购计划变化

其下属企业向关联人采购中航百慕新材料

商品、接受劳技术工程股份有150.00113.63/务限公司

小计32005.0028629.93/向关联人租赁中国航发集团及

2653.292439.65/

房租、设备其下属企业向关联人销售中国航发集团及客户采购计划

产品、提供劳106451.3597552.81其下属企业变化

务、服务向关联人提供中国航发集团及

房屋、设备租740.20647.28/其下属企业赁

合计141849.84129269.67/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）中国航发北京航空材料研究院

1、基本情况

中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中国航发航材院”）为公司控股股东，统一社会信用代码为12100000400003358H，为中国航发集团举办的事业单位。

3法定代表人为杨晖，成立日期为1956年5月26日，住所及主要办公地点位于北京市海淀区，注册资本为36919万元。

2、关联关系：中国航发航材院为公司控股股东，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）中国航发集团

1、基本情况

公司名称中国航空发动机集团有限公司

公司类型有限责任公司（国有控股）成立时间2016年05月31日

统一社会信用代码 91110000MA005UCQ5P注册资本5000000万元人民币法定代表人曹建国注册地址北京市海淀区蓝靛厂南路5号

股权结构国务院国有资产监督管理委员会持股70%

军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的

设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品

的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、

直升机及其他国防科技工业的民用领域先进材料的研制、开发；材料热

加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围经营范围

内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系：中国航发集团是公司的实际控制人，中国航发集团及其下属企

业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4（三）中航百慕新材料技术工程股份有限公司

1、基本情况

公司名称中航百慕新材料技术工程股份有限公司

公司类型其他股份股份公司（非上市）成立时间1996年04月29日

统一社会信用代码 91110108600430928T注册资本10915万元人民币法定代表人孙明明

注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园A区628号科研大楼四层401室

上海洁深新能源科技有限公司32.35%

中国航发北京航空材料研究院21.50%

股权结构海控南海发展股份有限公司14.13%

上海沃源投资合伙企业（有限合伙）8.85%

北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）7.79%

一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；涂料销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）密封用填料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；新材料技术推广服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；仪器仪表销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发热

电产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售经营范围；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；职能基础制造设备制造；智能基础制造装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；专业设计服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；进出口代理；喷涂加工；工业设计服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

52、关联关系：控股股东中国航发航材院副院长、本公司董事汤智慧在该公

司担任董事，属于其他关联方。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的各项交易主要内容：向关联方出售商品、提供劳务、出租

厂房及设备、提供其他服务等；向关联方采购商品、接受劳务、租赁厂房及设备、接受其他服务等。

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、上网公告附件（一）《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司

2025年度日常关联交易预计情况的核查意见》特此公告。

6北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年3月31日

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