证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2025-054

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月10日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

普通股股东人数16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54363949

普通股股东所持有表决权数量54363949

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.3079

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.3079

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈家雯女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否当议案名称得票数有效表决序号选权的比例

（%）《关于补选马晓东为公司第四届董

1.015427951399.8446是事会非独立董事的议案》《关于补选于佳俊为公司第四届董

1.025427951499.8446是事会非独立董事的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于补选马晓东为公

1.01司第四届董事会非独403711397.9513----立董事的议案》《关于补选于佳俊为公

1.02司第四届董事会非独403711497.9513----立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、凌洁律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规

范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。