证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2025-021

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月13日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈万中先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避（四）听取《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会听取。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（七）审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议、董事会独立董事专门

会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认2024年度关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议、董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

沈万中先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司

2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（十五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司

2024年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避董事侯俊波先生、赵东先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。（二十一）审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司战略委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2025年4月25日